Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Remuneration Information 2016

Jun 17, 2016

广东水电二局股份有限公司

董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法

一、薪酬与绩效考核导向

为发挥薪酬与绩效考核的激励作用，充分调动高管人员的积 极性和创造性，最大限度激发企业内生动力，提高企业经济效益， 推动公司加快发展，按照“科学、简单、可操作”的原则，特制 定本方案。

二、薪酬与绩效考核适用范围

公司董事（不含外部董事、独立董事）、监事、高级管理人 员，公司高级管理人员中兼下属单位的董事长（执行董事）或高 级管理人员且作为下属单位经营业绩考核责任人的不适用本办 法,按照下属单位薪酬考核办法执行。

三、年薪的构成

年薪收入由基本年薪、效益年薪及专项奖励三部分组成。年 薪＝基本年薪＋效益年薪+专项奖励。

四、基本年薪的确定

根据市场、行业的标准结合公司的实际进行设定。

五、效益年薪的确定

（一）效益年薪总额的提取

高管效益年薪总额按公司每年净利润15%以内的范围提取， 具体提取比例将由公司董事会根据每年净利润的实现情况进行 确定。

（二）效益年薪的确定

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效益年薪考评由公司董事会薪酬与考核委员会组织绩效考 核小组具体实施。每年度对董事、监事及高级管理人员进行考核， 根据考核结果确定效益年薪。

六、专项奖励的确定

专项奖励由两个部分组成，一是公司特定奖项的奖励，二是 公司为完成某个项目而专门设立的奖励，根据具体项目确定奖励 的考核和奖励标准。

七、外部董事（含独立董事）每年津贴75000 元。

八、本办法自股东大会审议通过之日起生效。

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