Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Remuneration Information 2016

Jun 17, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事关于修改《董事、监 事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《广东水电二局股份有限公司章程》及《广东水电二局股 份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断，作 为广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 现对公司修改《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理 办法》发表如下意见： 一、公司修改《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核 管理办法》，是适应公司发展的需要，能充分调动董事、监事及 高级管理人员的积极性和创造性，实现公司持续、健康、快速发 展。

二、公司董事会对该议案的审议及表决程序合法合规。 三、我们同意董事会修改《董事、监事及高级管理人员薪酬 与绩效考核管理办法》，并提交公司股东大会审议。 （以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事 关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》 的独立意见的签署页）

独立董事签署：

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2016 年 6 月 17 日

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