Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Regulatory Filings 2023

Aug 30, 2023

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-124

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广东水电二局股份有限公司 关于签订广州市荔湾区桥梓大街南侧地块项目 设计服务合同关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.该合同是设计服务合同，合同双方签字盖章后自签订 日期起生效；不可抗力因素对合同的履行产生一定的影响。 合同双方均不存在合同履行能力的风险。

2.合同履行对公司 2023 年度的经营业绩将有一定的提 升作用。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 28 日召开的七届董事会第三十六次会议、2023 年 3 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，本项关联交易包含 于该预计当中；于 2023 年 8 月 19 日披露了“广州市荔湾区 桥梓大街南侧地块项目设计”中标情况。详见公司分别于 2023 年 3 月 1 日、2023 年 3 月 17 日、2023 年 8 月 19 日在《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨 潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第七届董事

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会第三十六次会议决议公告》《广东水电二局股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》《广东水电二局股 份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》《广东水 电二局股份有限公司关于广州市荔湾区桥梓大街南侧地块 项目设计中标的公告》。

该设计服务合同已签订，现将相关内容公告如下。 一、关联交易概述

（一）关联交易的主要内容

近日，公司全资子公司广东省建筑工程集团有限公司的 全资子公司广东省广建设计集团有限公司的全资子公司广 东省建工设计院有限公司（以下简称“建工设计院”）与广 州建鑫嵘承房地产开发有限公司（以下简称“建鑫嵘承”） 在广州市签订《广州市荔湾区桥梓大街南侧地块项目设计服 务合同》（合同编号：JXRC-HY-2023-FW-010）。

1.工程主要内容：完成荔湾区桥梓大街南侧地块项目范 围内所有建筑物、构筑物和室外工程等所需的所有设计工作。 2.交易对手方：广州建鑫嵘承房地产开发有限公司。

3.合同类型：设计服务合同。

• 4.合同标的:广州市荔湾区桥梓大街南侧地块项目设计。 5.合同金额：20,849,400 元。

• 6.合同工期：至完成项目竣工结算之日止。 （二）构成关联交易的原因

该工程业主建鑫嵘承系公司控股股东广东省建筑工程 集团控股有限公司的全资子公司广东建鑫投融资住房租赁

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有限公司的控股子公司，与公司存在关联关系，建工设计院 承接该业主的上述工程构成关联交易。

（三）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，未构成重组上市，不需经有 关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方：广州建鑫嵘承房地产开发有限公司。

1.住所：广州市荔湾区芳信路17 号221 房（仅限办公）。

2.公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)。

3.主要办公地点：广州市荔湾区下市直街一号信义会馆园 区自编1 栋201 单元之一。

4.法定代表人：曾庆志。

5.注册资本：220,000 万元。

6.主营业务：物业管理;以自有资金从事投资活动;房地产 经纪;停车场服务;房地产咨询;住房租赁;非居住房地产租赁; 房地产开发经营。

7.主要股东和实际控制人：股东为广东建鑫投融资住房 租赁有限公司、广州市谷龙房地产开发有限公司；实际控制 人为广东省人民政府（广东省人民政府国有资产监督管理委 员会）。

（二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况和主要财 务数据。

1.历史沿革

建鑫嵘承是省属国企广东省建筑工程集团控股有限公

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司的三级控股子公司，由国有企业广东建鑫投融资住房租赁 有限公司与民营企业广州市谷龙房地产开发有限公司合作 组建。建鑫嵘承成立于 2023 年 4 月 24 日，注册资本 22 亿元， 其中广东建鑫投融资住房租赁有限公司出资 15.4 亿元，占建 鑫嵘承注册资本的 70%，广州市谷龙房地产开发有限公司出 资 6.6 亿元，占建鑫嵘承注册资本的 30%。

2.主要业务最近三年发展状况

建鑫嵘承为荔湾区桥梓大街南侧地块项目的房地产开 发建设主体，荔湾区桥梓大街南侧地块项目总用地 78874m²， 根据土地出让条件，项目建设内容包括商品房、安置房、市 政道路、公共绿化、幼儿园、托儿所及其他配套建设等。目 前项目地块处于土壤修复阶段，暂未实现营业收入。

3.主要财务数据

单位：万元

		单位：万元
项 目	2022年12月31日 （经审计）	2023年6月30日 （未经审计）
总 资 产	-	109,938.43
净 资 产	-	109,938.42
营业收入	-	0
净 利 润	-	-13.38

（三）关联关系：建鑫嵘承系公司控股股东广东省建筑 工程集团控股有限公司的全资子公司广东建鑫投融资住房 租赁有限公司的控股子公司，因此，建工设计院与建鑫嵘承 存在关联关系。

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（四）建鑫嵘承不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

广州市荔湾区桥梓大街南侧地块项目设计服务采用设 计总包管理模式。设计服务范围为完成项目范围内所有建筑 物构筑物和室外工程等所需的所有设计工作:包含但不限于 基坑支护、规划(室外综合管线设计、环境设计、道路设计、 场地排水及雨水收集系统等)、建筑、结构、给排水、暖通、 强电、弱电(含智能化专项)、消防、人防、防雷、抗震支架、 环保、节能、绿色建筑、海绵城市、建筑幕墙、建筑泛光照 明、钢结构、装配式建筑、太阳能系统、燃气预留设计、园 林景观、室内装修(含二次机电)、建筑标识(含精神堡垒楼层、 塔楼导向标识、地下室地坪漆、车位及交通划线)、配建市政 道路工程设计等专业和专项设计。

四、交易的定价政策及定价依据

本次签订合同价格以市场价格为依据，经公开招标确定， 定价公允合理。

五、交易合同的主要内容

（一）工程名称：广州市荔湾区桥梓大街南侧地块项目 设计服务。

（二）工程主要内容：完成荔湾区桥梓大街南侧地块项 目范围内所有建筑物、构筑物和室外工程等所需的所有设计 工作。

（三）合同金额：20,849,400 元。

（四）定价依据：合同价格经公开招标确定。

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（五）合同工期：至完成项目竣工结算之日止。 （六）结算方式：1.本合同生效且发包人发出设计开工 指令后 15 天内经设计人申请办理支付预付款，预付款支付至 设计费总额的 10%。2.项目进度款支付至设计费总额的 80%(含预付款)时，停止支付。3.待项目通过结算后支付至结 算金额的 97%。4.待项目通过结算后，剩余 3%作为项目质保 金至工程缺陷责任期满之日止后 15 天内支付。

（七）主要权利义务：

1.发包人（建鑫嵘承）：遵守法律，并办理法律规定由 其办理的许可、批准或备案；负责本项目各阶段设计文件向 规划设计管理部门的送审报批工作；负责工程设计的所有外 部关系(包括但不限于当地政府主管部门等)的协调，为设计 人履行合同提供必要的外部条件；支付合同价款；设计文件 接收等。

2.设计人（建工设计院）：遵守法律和有关技术标准的 强制性规定，完成合同约定范围内的房屋建筑工程方案设计、 初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工 程设计文件，提供施工配合服务；配合发包人办理有关许可、 核准或备案手续；完成合同约定的工程设计其他服务等。 （八）主要违约责任：

1.发包人（建鑫嵘承）合同生效后，发包人因非设计人 原因要求终止或解除合同的、发包人未按专用合同条款约定 的金额和期限向设计人支付设计费的、发包人的上级或设计 审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建缓建的、

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发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或 交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因 此遭受的损失。

2.设计人（建工设计院）合同生效后，设计人因自身原 因要求终止或解除合同的；由于设计人原因，未按专用合同 条款约定的时间交付工程设计文件的；设计人对工程设计文 件出现的遗漏或错误负责修改或补充；由于设计人原因产生 的设计问题造成工程质量事故或其他事故的；由于设计人原 因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术 指标控制值比例的；设计人未经发包人同意擅自对工程设计 进行分包的，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约 责任。

（九）生效条件：合同双方签字盖章后自签订日期起生 效。

六、涉及关联交易的其他安排

本次无涉及关联交易的其他安排。

七、交易的目的和对公司的影响

公司承接该工程设计服务是为了扩大设计服务业务规 模，提升盈利水平，承接该项目对公司的经营业绩有一定的 提升作用。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023 年年初至披露日公司与控股股东建工控股及其子 公司实际发生的各类关联交易的总金额 63,345.21 万元（其中 工程施工类关联交易包含以前年度承接的工程施工项目，在

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本年度实际发生的工程施工金额）。

九、备查文件

• 1.《广州市荔湾区桥梓大街南侧地块项目设计服务合同》。

• 2.上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会 2023 年 8 月 31 日

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