Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Regulatory Filings 2023

Aug 30, 2023

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-122

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广东水电二局股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确 和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023 年8 月23 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）第八届监事会第五次会议的通知以电子邮件 的形式送达全体监事，本次会议于2023 年8 月30 日以通讯 表决的方式召开。会议应参会监事3 人，实际参会3 人。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会 议审议了通知中所列议案并作出如下决议：

一、3 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司2023 年半年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023 年半 年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会 等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于2023 年8 月31 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司2023 年半年度报告摘要》和 巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2023 年 半年度报告全文》。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-122

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二、3 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于同一控 制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

监事会认为，公司本次因同一控制下企业合并追溯调整 2023 年期初及2022 年半年度相关财务报表数据依据充分， 符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表 客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司本次追溯调整。

详见公司于2023 年8 月31 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司关于同一控制下企业合并追 溯调整财务数据的公告》。

三、3 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会同意公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告。

详见公司于2023 年8 月31 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司关于公司2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》。

备查文件

广东水电二局股份有限公司第八届监事会第五次会议 决议。

特此公告。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-122

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广东水电二局股份有限公司监事会 2023年8月31日

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