Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2022

Sep 22, 2022

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-135

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广东水电二局股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无应对中小投资者的表决单独计票的 审议事项。

• 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决 议情形。

一、会议召开和出席情况

• （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2022 年9 月22 日14:30；

• 2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道

西1 号1 幢水电广场A-1 商务中心广东水电二局股份有限公 司2505 会议室；

• 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投

• 票相结合的方式；

  • 4.会议召集人：公司董事会；

  • 5.会议主持人：董事长谢彦辉先生；

  • 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

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规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计96 人，代 表有表决权的股份数455,349,404 股，占公司股本总额的 37.8744％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计4 人，代表有表决权的股份数452,963,904 股，占公司股本总 额的37.6760%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.4761%；通过网络投票的股东92 人，代表有表决权的股 份数2,385,500 股，占公司股本总额的0.1984%，占出席本 次股东大会有表决权股份总数的0.5239%。

会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司 部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人 员列席了会议；受疫情影响，公司部分独立董事通过公司视 频会议系统以视频方式参会。北京市康达（广州）律师事务 所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式， 表决结果如下：

（一）关于取消为遂溪县粤水电能源有限公司提供担保 的议案；

1.总的表决情况：同意455,132,804 股，占出席会议所 有股东所持股份的99.9524％；反对171,900 股，占出席会 议所有股东所持股份的0.0378％；弃权44,700 股（其中， 因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％。

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2.表决结果：通过。

（二）关于取消为临高粤水电能源有限公司提供担保的 议案；

1.总的表决情况：同意455,124,804 股，占出席会议所 有股东所持股份的99.9507％；反对179,900 股，占出席会 议所有股东所持股份的0.0395％；弃权44,700 股（其中， 因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％。

2.表决结果：通过。

（三）关于取消5 亿元可续期债权融资的议案；

1.总的表决情况：同意455,137,904 股，占出席会议所 有股东所持股份的99.9536％；反对210,100 股，占出席会 议所有股东所持股份的0.0461％；弃权1,400 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。

2.表决结果：通过。

（四）关于投资建设阿瓦提县粤水电40 万千瓦光伏+储 能市场化并网项目的议案；

1.总的表决情况：同意455,179,304 股，占出席会议所 有股东所持股份的99.9626％；反对170,100 股，占出席会 议所有股东所持股份的0.0374％；弃权0 股（其中，因未投 票默认弃权0 股）。

2.表决结果：通过。

（五）关于投资建设粤水电巴楚县20 万千瓦/80 万千瓦 时配套储能和80 万千瓦市场化并网光伏发电项目的议案；

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1.总的表决情况：同意455,177,904 股，占出席会议所 有股东所持股份的99.9623％；反对171,500 股，占出席会 议所有股东所持股份的0.0377％；弃权0 股（其中，因未投 票默认弃权0 股）。

2.表决结果：通过。

（六）关于为阿瓦提县粤水电能源有限公司提供担保的 议案；

1.总的表决情况：同意455,022,404 股，占出席会议所 有股东所持股份的99.9282％；反对283,700 股，占出席会 议所有股东所持股份的0.0623％；弃权43,300 股（其中， 因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。

2.表决结果：通过。

（七）关于为巴楚县粤水电能源有限公司提供担保的议 案；

1.总的表决情况：同意455,030,104 股，占出席会议所 有股东所持股份的99.9299％；反对276,000 股，占出席会 议所有股东所持股份的0.0606％；弃权43,300 股（其中， 因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。

2.表决结果：通过。

（八）关于为新疆粤水电能源有限公司提供担保的议 案。

1.总的表决情况：同意455,030,504 股，占出席会议所 有股东所持股份的99.9300％；反对275,600 股，占出席会

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议所有股东所持股份的0.0605％；弃权43,300 股（其中， 因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。

2.表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务 所。

（二）律师姓名：王学琛、李寅荷。

（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召 开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结 果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投 票实施细则》和粤水电章程等相关规定，本次会议的决议合 法、有效。

四、备查文件

（一）广东水电二局股份有限公司2022 年第四次临时 股东大会决议

（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二 局股份有限公司2022 年第四次临时股东大会的法律意见书

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