Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Regulatory Filings 2022

Sep 6, 2022

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）拟通 过发行股份方式购买广东省建筑工程集团控股有限公司（以 下简称“建工控股”）持有的广东省建筑工程集团有限公司 （以下简称“建工集团”）100%股权（以下简称“本次重组”）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重 大资产重组若干问题的规定》《上市公司独立董事规则》《上 市公司治理准则》的要求和《广东水电二局股份有限公司章 程》的有关规定，经认真审阅本次交易事项相关文件后，我 们基于独立判断的立场，本着实事求是、认真负责的态度， 发表事前认可意见如下：

1.我们已审阅了公司董事会提供的《关于批准本次重组 加期<审计报告>及<备考审阅报告>的议案》《关于<广东水 电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等 与本次交易相关的议案，同意上述议案中载明的本次交易相 关事宜；

2.公司编制的《关于<广东水电二局股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 订稿）>及其摘要的议案》符合《公司法》《证券法》《上

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市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；

3.同意将上述议案提交公司第七届董事会第二十九次 会议审议。本次交易构成关联交易，相关关联董事在董事会 表决关联交易事项时，需回避表决。

（以下无正文）

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立 董事关于相关事项的事前认可的签署页）

独立董事签名

尹 兵 李彩虹 朱义坤 谢园保

2022年9月1日

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