Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2016

Dec 9, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-110

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广东水电二局股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会

决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案（一）需对 中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。

• 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情

• 形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2016 年 12 月 9 日 14:30；

2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公司 1906 会议室；

• 3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投

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• 1 -

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票相结合的方式；

• 4.会议召集人：公司董事会；

• 5.会议主持人：董事长、总经理朱丹先生；

• 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

• 范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 5 人，代表有表 决权的股份数 218,906,073 股，占公司股本总额的 36.4157%。其 中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 4 人，代表有表决权 的股份数 218,902,873 股，占公司股本总额的 36.4152%，占出席 本次股东大会有表决权股份总数的 99.9985%；通过网络投票的 股东 1 人，代表有表决权的股份数 3,200 股，占公司股本总额的 0.0005%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0015%。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管 理人员列席了会议，广东中信协诚律师事务所律师出席本次股东 大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决 结果如下：

（一）本次会议以累积投票表决方式逐项审议了《关于董事 会换届选举的议案》；

• 1.选举公司第六届董事会董事：

• （1）选举朱丹先生为公司第六届董事会董事：

• ①总的表决情况：朱丹先生获得的选举票数为218,902,873

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• 2 -

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• 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9985%。 其中，中小投资者表决情况：朱丹先生获得的选举票数为

• 11,328,457 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9718%。 ②表决结果：朱丹先生当选为公司第六届董事会董事。

• （2）选举谢彦辉先生为公司第六届董事会董事：

①总的表决情况：谢彦辉先生获得的选举票数为 218,902,873 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9985%。

其中，中小投资者表决情况：谢彦辉先生获得的选举票数为 11,328,457 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9718%。

• ②表决结果：谢彦辉先生当选为公司第六届董事会董事。 （3）选举魏志云先生为公司第六届董事会董事：

①总的表决情况：魏志云先生获得的选举票数为 218,902,873 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9985%。

其中，中小投资者表决情况：魏志云先生获得的选举票数为 11,328,457 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9718%。

②表决结果：魏志云先生当选为公司第六届董事会董事。

（4）选举曾陈平先生为公司第六届董事会董事：

①总的表决情况：曾陈平先生获得的选举票数为 218,902,873 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9985%。

其中，中小投资者表决情况：曾陈平先生获得的选举票数为 11,328,457 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9718%。

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②表决结果：曾陈平先生当选为公司第六届董事会董事。 （5）选举王伟导先生为公司第六届董事会董事：

①总的表决情况：王伟导先生获得的选举票数为 218,902,873 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9985%。

• 其中，中小投资者表决情况：王伟导先生获得的选举票数为

• 11,328,457 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9718%。 ②表决结果：王伟导先生当选为公司第六届董事会董事。 （6）选举冯宝珍女士为公司第六届董事会董事：

①总的表决情况：冯宝珍女士获得的选举票数为 218,902,873 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9985%。

其中，中小投资者表决情况：冯宝珍女士获得的选举票数为 11,328,457 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9718%。

• ②表决结果：冯宝珍女士当选为公司第六届董事会董事。

• （7）选举黄建添先生为公司第六届董事会董事：

①总的表决情况：黄建添先生获得的选举票数为 218,902,873 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9985%。

其中，中小投资者表决情况：黄建添先生获得的选举票数为

• 11,328,457 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9718%。 ②表决结果：黄建添先生当选为公司第六届董事会董事。

• （8）选举李向奎先生为公司第六届董事会董事：

• ①总的表决情况：李向奎先生获得的选举票数为

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218,902,873 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9985%。

其中，中小投资者表决情况：李向奎先生获得的选举票数为 11,328,457 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9718%。

②表决结果：李向奎先生当选为公司第六届董事会董事。 （9）选举李涌泉先生为公司第六届董事会董事：

①总的表决情况：李涌泉先生获得的选举票数为 218,902,873 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9985%。

其中，中小投资者表决情况：李涌泉先生获得的选举票数为 11,328,457 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9718%。

②表决结果：李涌泉先生当选为公司第六届董事会董事。 （10）选举邹贤涌先生为公司第六届董事会董事：

①总的表决情况：邹贤涌先生获得的选举票数为 218,902,873 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9985%。

其中，中小投资者表决情况：邹贤涌先生获得的选举票数为 11,328,457 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9718%。

②表决结果：邹贤涌先生当选为公司第六届董事会董事。

• 2.选举公司第六届董事会独立董事：

（1）选举黄声森先生为公司第六届董事会独立董事：

①总的表决情况：黄声森先生获得的选举票数为 218,902,873 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9985%。

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• 其中，中小投资者表决情况：黄声森先生获得的选举票数为

• 11,328,457 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9718%。

• ②表决结果：黄声森先生当选为公司第六届董事会独立董事。

• （2）选举尹兵先生为公司第六届董事会独立董事：

• ①总的表决情况：尹兵先生获得的选举票数为218,902,873

• 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9985%。

• 其中，中小投资者表决情况：尹兵先生获得的选举票数为

• 11,328,457 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9718%。 ②表决结果：尹兵先生当选为公司第六届董事会独立董事。 （3）选举彭松先生为公司第六届董事会独立董事：

• ①总的表决情况：彭松先生获得的选举票数为218,902,873

• 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9985%。

• 其中，中小投资者表决情况：彭松先生获得的选举票数为

• 11,328,457 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9718%。

• ②表决结果：彭松先生当选为公司第六届董事会独立董事。 （4）选举李彩虹女士为公司第六届董事会独立董事：

• ①总的表决情况：李彩虹女士获得的选举票数为

• 218,902,873 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9985%。

• 其中，中小投资者表决情况：李彩虹女士获得的选举票数为

• 11,328,457 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9718%。

• ②表决结果：李彩虹女士当选为公司第六届董事会独立董事。

• （5）选举李云超先生为公司第六届董事会独立董事：

• ①总的表决情况：李云超先生获得的选举票数为

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-110

218,902,873 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9985%。

其中，中小投资者表决情况：李云超先生获得的选举票数为 11,328,457 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9718%。

②表决结果：李云超先生当选为公司第六届董事会独立董事。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（二）本次会议以累积投票表决方式逐项审议了《关于监事 会换届选举的议案》；

1.选举谢荣光先生为公司第六届监事会监事：

①总的表决情况：谢荣光先生获得的选举票数为 218,902,873 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9985%。

②表决结果：谢荣光先生当选为公司第六届监事会监事。

2.选举卢大鹏先生为公司第六届监事会监事：

①总的表决情况：卢大鹏先生获得的选举票数为 218,902,873 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9985%。

②表决结果：卢大鹏先生当选为公司第六届监事会监事。

最近二年曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超 过公司监事候选人总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过 公司监事候选人总数的二分之一。

（三）关于为全资子公司广东致诚新能源环保科技有限公司 提供担保的议案；

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1.总的表决情况：有表决权股东同意 218,906,073 股，占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 0%。

2.表决结果：通过。

（四）关于取消为轨道交通工程施工合同的承继履行提供保 证的议案；

1.总的表决情况：有表决权股东同意 218,906,073 股，占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 0%。

2.表决结果：通过。

（五）关于取消为全资子公司福鼎市福粤投资有限公司提供 担保的议案；

1.总的表决情况：有表决权股东同意 218,906,073 股，占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 0%。

2.表决结果：通过。

（六）关于投资建设广东省徐闻县鲤鱼潭光伏发电项目二、 三期的议案；

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1.总的表决情况：有表决权股东同意 218,906,073 股，占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 0%。

2.表决结果：通过。

（七）关于全资子公司参与竞拍国有建设用地使用权的议 案；

1.总的表决情况：有表决权股东同意 218,906,073 股，占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 0%。

2.表决结果：通过。

（八）关于办理应收账款保理业务的议案。

1.总的表决情况：有表决权股东同意 218,906,073 股，占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 0%。

2.表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所。 （二）律师姓名：王学琛、蔡斌。

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（三）综上所述，本所律师认为，粤水电本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、 表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《章程指引》、 《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、 规范性文件和粤水电《公司章程》的规定，本次股东大会通过的 决议合法、有效。

四、备查文件

（一）广东水电二局股份有限公司 2016 年第五次临时股东 大会决议

（二）广东中信协诚律师事务所关于广东水电二局股份有限 公司 2016 年第五次临时股东大会法律意见书

广东水电二局股份有限公司 董事会 2016 年 12 月 10 日

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