Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Regulatory Filings 2015

Feb 5, 2015

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事

关于2015 年度日常关联交易预计事项的事前认可

一、关联交易概况

根据粤水电业务发展及生产经营的需要，粤水电在2015 年 度拟与控股股东广东省水电集团有限公司（以下简称“广东水电 集团”）及其子公司签订关于房屋租赁、船舶租赁、工程施工和 物业管理服务四类日常关联交易合同。

2015 年，广东水电集团租赁粤水电房产预计交易金额不超 过45 万元；粤水电租赁广东水电集团船舶预计交易金额不超过 80 万元；粤水电与广东水电集团及其子公司发生日常工程施工 预计交易金额不超过1,000 万元。广东水电集团全资子公司广州 市欣茂物业管理有限公司（以下简称“欣茂物业公司”）为粤水 电提供物业管理服务预计交易金额不超过290 万元。

2014 年，广东水电集团租赁粤水电房产交易金额28.8 万元； 粤水电租赁广东水电集团船舶交易金额80 万元；粤水电与广东 水电集团及其子公司发生日常工程施工交易金额 370.81 万元。 欣茂物业公司为粤水电提供物业管理服务交易金额258.94 万 元。

二、构成关联交易的原因

由于广东水电集团为粤水电的控股股东，持有粤水电34.53% 的股权，因此粤水电与广东水电集团及其子公司存在关联关系， 根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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范运作指引》，以及粤水电《公司章程》的有关规定，该日常关 联交易预计事项应提交粤水电董事会审议。

粤水电在董事会审议该日常关联交易预计事项之前，就该等 事项通知我们并进行充分沟通，作为粤水电的独立董事，我们对 本次事项进行认真地了解和查验，认真审阅董事会提供的有关资 料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行 深入探讨，认为该日常关联交易预计事项构成关联交易。粤水电 计划2015 年2 月5 日召开第五届董事会第十次会议，我们同意 将该议案提交董事会审议。

独立董事：

焦 捷、欧 煦、叶伟明、张圣平、黄声森

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