Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Dec 7, 2022

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-181

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广东水电二局股份有限公司

关于召开2022 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2022 年 12 月 23 日召开 2022 年第五次临时股东大会，现将 本次会议的有关事项公告如下。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为 2022 年第五次 临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第七届董事 会第三十二次会议审议同意召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合

《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》等有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：2022 年 12 月 23 日（星 期五）下午 14:30，会期半天；网络投票时间为：2022 年 12 月 23 日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交 易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 23 日的交 — — — 易时间，即 9:15 9:25，9:30 11:30 和 13:00 15:00；通过

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互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开。

投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式， 同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系 统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决 的以第一次有效表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022 年 12 月 19 日。 （七）出席对象：

• 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理

人。

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

• 2.公司董事、监事、高级管理人员。

• 3.公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深 大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有 限公司 2505 会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案名称。

股东大会提案编码表

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提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案	√
1.00	关于修改《董事及高级管理人员薪酬管 理办法》的议案	√
2.00	关于制定《对外担保管理制度》的议案	√
3.00	关于聘请2022 年度内部控制审计机构 的议案	√
4.00	关于投资建设粤水电巴楚县200万千瓦 光储一体化项目的议案	√
5.00	关于为新疆粤水电能源有限公司融资 提供担保的议案	√
6.00	关于为巴楚县粤水电能源有限公司融 资提供担保的议案	√

（二）本次股东大会拟审议的提案内容

1.本次股东大会审议的提案 1、2 由公司第七届董事会第 三十一次会议审议通过后提交，提案 3 由公司第七届董事会 第三十一次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过后提 交，提案 4 至 6 由公司第七届董事会第三十二次会议审议通 过后提交，程序合法，资料完备，提案内容详见公司分别于 2022 年 11 月 19 日、2022 年 12 月 8 日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露 的《第七届董事会第三十一次会议决议公告》《第七届监事 会第十九次会议决议公告》《关于聘请 2022 年度内部控制审 计机构的公告》《第七届董事会第三十二次会议决议公告》 《关于投资建设粤水电巴楚县 200 万千瓦光储一体化项目的

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公告》《关于为新疆粤水电能源有限公司融资提供担保的公 告》《关于为巴楚县粤水电能源有限公司融资提供担保的公 告》，以及巨潮资讯网上披露的《<董事及高级管理人员薪 酬管理办法>修订案》《广东水电二局股份有限公司董事及 高级管理人员薪酬管理办法（2022 年 11 月 18 日修改）》《广 东水电二局股份有限公司对外担保管理制度（2022 年 11 月 18 日制定）》。

2.提案1、3需对中小投资者的表决单独计票。

• 3.提案5、6 需以特别决议通过，须经出席会议的股东（包

• 括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 三、会议登记等事项

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代 表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出 示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理 人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具 的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账 户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户 卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。 （二）登记时间及地点：

登记时间：2022 年 12 月 20 日（上午 8：30-11：30，下 午 14：30-17：30）。 登记方式：电话或传真。

登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1

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幢水电广场A-1商务中心23层广东水电二局股份有限公司证 券部，邮政编码：511340。

（三）会议联系方式：

联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真： （020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。

（四）参加会议的股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络 投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十一次 会议决议；

广东水电二局股份有限公司第七届监事会第十九次会 议决议；

广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十二次 会议决议。

特此公告。

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附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362060。

（二）投票简称：水电投票。 （三）填报表决意见

• 1.股东根据本通知表 1《股东大会提案对应“提案编码”

• 一览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• 2.本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，

• 视为对所有提案表达相同意见。

3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效 投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票 表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未 表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• （一）投票时间：2022 年 12 月 23 日的交易时间，即

9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统 投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月

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23日上午9:15，结束时间为当日下午3：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按 照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 （2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则 指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。

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附件二

广东水电二局股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个 人），出席广东水电二局股份有限公司 2022 年第五次临时 股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投 票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托 人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对 某提案或弃权。

提案 编码	提 案 名 称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		本列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√
1.00	关于修改《董事及高级管理人员薪 酬管理办法》的议案	√
2.00	关于制定《对外担保管理制度》的 议案	√
3.00	关于聘请2022 年度内部控制审计 机构的议案	√
4.00	关于投资建设粤水电巴楚县200万 千瓦光储一体化项目的议案	√
5.00	关于为新疆粤水电能源有限公司 融资提供担保的议案	√
6.00	关于为巴楚县粤水电能源有限公 司融资提供担保的议案	√

1.委托人名称（签字或签章）：

2.委托人持股数： 股

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3.股份性质：

• 4.委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

5.委托人股东账户：

6.受托人姓名：

7.受托人身份证号：

8.委托日期： 年 月 日

• 9.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东 大会结束之时止。

附注：

1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上 “ √”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填 上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方 填上“√”。

• 2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流

• 通股。

• 3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委

• 托人为法人的，应当加盖单位印章。

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