Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 14, 2021

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2021-036

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广东水电二局股份有限公司 关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年6 月30 日召开2021 年第一次临时股东大会，现将本 次会议的有关事项公告如下。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为2021 年第一次 临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第七届董事 会第十五次会议审议同意召开本次股东大会。

（三）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。

（四）现场会议时间2021 年6 月30 日（星期三）下午 14:30，会期半天；网络投票时间为：2021 年6 月30 日（星 期三）。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交 易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年6 月30 日的交 易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通 过互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年6 月30 日上

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午9:15 至15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络 投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2021 年6 月23 日。 （七）会议出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 出席对象为在股权登记日持有公司股份的股东，凡于股 权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。 2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深 大道西1 号1 幢水电广场A-1 商务中心广东水电二局股份有 限公司2505 会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下提案：

（一）审议关于选举谢园保先生为公司独立董事的议 案；

公司独立董事黄声森先生（会计专业）在公司担任独立 董事连续任职时间已满6 年。根据《关于在上市公司建立独

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立董事制度的指导意见》《公司章程》等有关规定，独立董 事黄声森先生任期届满需要更换。经公司董事会提名委员会 提名，董事会同意谢园保先生（会计专业）为公司第七届董 事会独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审核 无异议。

（二）审议关于修改《公司章程》的议案；

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，同时结 合公司业务规模不断扩大、资产体量不断增加的实际，为了 进一步提高公司治理水平，提高公司的决策效率，促进公司 加快发展，董事会同意公司对《公司章程》作相应的修改。

详见2021 年6 月15 日在巨潮资讯网上披露的《广东水 电二局股份有限公司<公司章程>修订案》及修改后的《广东 水电二局股份有限公司章程》。

（三）审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；

由于《公司章程》进行了修改，董事会同意公司对《股 东大会议事规则》作相应的修改。

详见2021 年6 月15 日在巨潮资讯网上披露的《广东水 电二局股份有限公司<股东大会议事规则>修订案》及修改后 的《广东水电二局股份有限公司股东大会议事规则》。

（四）审议关于修改《董事会议事规则》的议案；

由于《公司章程》进行了修改，董事会同意公司对《董 事会议事规则》作相应的修改。

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详见2021 年6 月15 日在巨潮资讯网上披露的《广东水 电二局股份有限公司<董事会议事规则>修订案》及修改后的 《广东水电二局股份有限公司董事会议事规则》。

（五）审议关于修改《关联交易管理制度》的议案。

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公 司的实际情况，董事会同意公司对《关联交易管理制度》作 相应的修改。

详见2021 年6 月15 日在巨潮资讯网上披露的《广东水 电二局股份有限公司<关联交易管理制度>修订案》及修改后 的《广东水电二局股份有限公司关联交易管理制度》。

上述提案（一）经公司第七届董事会第十四次会议审议 通过，提案（二）至（五）已经公司第七届董事会第十五次 会议审议通过，详见公司分别于2021 年4 月28 日、2021 年 6 月15 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公 司第七届董事会第十四次会议决议公告》《广东水电二局股 份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》。

提案（一）需对中小投资者的表决单独计票。 提案（二）需以特别决议通过，须经出席会议的股东（包 括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 三、提案编码

表 1 股东大会提案对应 “ 提案编码 ” 一览表

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提案编码	提案名称	备注
		本列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于选举谢园保先生为公司独 立董事的议案	√
2.00	关于修改《公司章程》的议案	√
3.00	关于修改《股东大会议事规则》 的议案	√
4.00	关于修改《董事会议事规则》的 议案	√
5.00	关于修改《关联交易管理制度》 的议案	√

四、会议登记事项

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代 表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出 示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理 人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具 的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账 户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户 卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。 （二）登记时间及地点：

登记时间：2021 年6 月24 日（上午8：30-11：30，下 午14：30-17：30）。

登记方式：电话或传真。

登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1

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幢水电广场A-1商务中心23层广东水电二局股份有限公司证 券部，邮政编码：511340。

（三）会议联系方式：

联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：

（020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。

（四）参加会议的股东费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

（一）广东水电二局股份有限公司第七届董事会第十四 次会议决议。

（二）广东水电二局股份有限公司第七届董事会第十五 次会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

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附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362060。

（二）投票简称：水电投票。 （三）填报表决意见

• 1.股东根据本通知表 1《股东大会提案对应“提案编码”

• 一览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• 2.本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，

• 视为对所有提案表达相同意见。

3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效 投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票 表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未 表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• （一）投票时间：2021 年6 月30 日的交易时间，即

9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统 投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• （一）互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月

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30日上午9:15，结束时间为当日下午3：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按 照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 （2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互 联网投票系统进行投票。

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附件二

广东水电二局股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个 人），出席广东水电二局股份有限公司 2021 年第一次临时股 东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。 若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可 行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某提 案或弃权。

提案 编码	提 案 名 称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		本列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
1.00	关于选举谢园保先生为公司独 立董事的议案	√
2.00	关于修改《公司章程》的议案	√
3.00	关于修改《股东大会议事规则》 的议案	√
4.00	关于修改《董事会议事规则》的 议案	√
5.00	关于修改《关联交易管理制度》 的议案	√

1.委托人名称（签字或签章）：

2.委托人持股数： 股

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3.股份性质：

• 4.委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

5.委托人股东账户：

6.受托人姓名：

7.受托人身份证号：

8.委托日期： 年 月 日

• 9.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东 大会结束之时止。

附注：

1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上

“ √”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上

“ √”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上 “√”。

• 2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通

• 股。

• 3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委

• 托人为法人的，应当加盖单位印章

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