Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Oct 23, 2019

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-128

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广东水电二局股份有限公司 关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019 年 11 月 8 日召开 2019 年第五次临时股东大会，现将本 次会议的有关事项公告如下。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为 2019 年第五次 临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第六届董事 会第二十九次会议审议同意召开本次临时股东大会。

（三）本次会议的召开符合《公司法》、《广东水电二局 股份有限公司章程》等有关规定。

（四）现场会议时间：2019 年 11 月 8 日（星期五）下 午 14:30，会期半天；网络投票时间为：2019 年 11 月 7 日至 2019 年 11 月 8 日。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交 易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 11 月 8 日上午 － － 9:30 11:30，下午 13:00 15:00；通过互联网投票系统投票 的具体时间为：2019 年 11 月 7 日 15:00 至 2019 年 11 月 8

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日 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决 与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2019 年 11 月 4 日。 （七）会议出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

出席对象为在股权登记日持有公司股份的股东，凡于股 权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。 2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深 大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有 限公司 2505 会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案：

（一）审议关于共同投资建设东莞市轨道交通 1 号线一 期工程 PPP 改造项目关联交易的议案；

详见2019 年10 月24 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东

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水电二局股份有限公司关于共同投资建设东莞市轨道交通1 号线一期工程PPP 改造项目关联交易的公告》。

（二）审议关于租赁 2 台Ф 9100 盾构施工设备的议案； 详见2019 年10 月24 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司关于租赁2 台Ф9100盾构施工设备的 公告》。

（三）审议关于租赁 4 台Ф 6680 盾构施工设备的议案；

详见2019 年10 月24 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司关于租赁4 台Ф6680盾构施工设备的 公告》。

（四）审议关于租赁 4 台Ф 6280 盾构施工设备的议案。 详见2019 年10 月24 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司关于租赁4 台Ф6280盾构施工设备的 公告》。

上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议 通过，详见于 2019 年 10 月 24 日在《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司第六届董事会第二十九次会 议决议公告》。

议案（一）需对中小投资者的表决单独计票。

三、议案编码

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表1股东大会议案对应“议案编码”一览表	表1股东大会议案对应“议案编码”一览表	表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案编码	议案名称	备注
		本列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于共同投资建设东莞市轨道 交通1号线一期工程PPP改造项 目关联交易的议案	√
2.00	关于租赁2 台Ф9100 盾构施工 设备的议案	√
3.00	关于租赁4 台Ф6680 盾构施工 设备的议案	√
4.00	关于租赁4 台Ф6280 盾构施工 设备的议案	√

四、会议登记事项

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代 表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出 示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理 人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具 的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账 户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户 卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。 （二）登记时间及地点：

登记时间：2019 年 11 月 5 日（上午 8：30-11：30，下 午 14：30-17：30）。

登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1

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幢水电广场A-1商务中心23层广东水电二局股份有限公司证 券部，邮政编码：511340。

（三）会议联系方式：

联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真： （020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。

（四）参加会议的股东费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络 投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

广东水电二局股份有限公司第六届董事会第二十九次 会议决议。

特此公告。

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附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362060。

（二）投票简称：水电投票。 （三）意见表决

• 1.股东根据本通知表 1《股东大会议案对应“议案编码”

• 一览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• 2.本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，

• 视为对所有议案表达相同意见。

3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效 投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票 表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未 表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2019 年 11 月 8 日的交易时间，即 9:30 － － 11:30 和 13:00 15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统 投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月

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7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年11月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按 照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 （2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则 指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。

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附件二

广东水电二局股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）， 出席广东水电二局股份有限公司 2019 年第五次临时股东大 会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列议案投票。若 委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行 使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案 或弃权或回避。

议案 编码	议 案 名 称	备注		表决意见	表决意见
		本列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案	√
1.00	关于共同投资建设东莞市轨 道交通1 号线一期工程PPP 改 造项目关联交易的议案	√
2.00	关于租赁2台Ф9100 盾构施工 设备的议案	√
3.00	关于租赁4台Ф6680 盾构施工 设备的议案	√
4.00	关于租赁4台Ф6280 盾构施工 设备的议案	√

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 股份性质：

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委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 附注：

• 1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上

“ √”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上

“ √”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上

“ √”，如欲投票回避议案，请在“回避”栏内相应地方填上 “√”。

• 2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通

股。

• 3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单

• 位委托须加盖单位公章。

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