Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jul 30, 2018

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2018-058

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广东水电二局股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018 年 8 月 15 日召开 2018 年第二次临时股东大会，现将本次会议的 有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为 2018 年第二次临时 股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第六届董事会第 十六次会议审议同意召开本次临时股东大会。

（三）本次会议的召开符合《公司法》、《广东水电二局股份 有限公司章程》等有关规定。

（四）现场会议时间：2018 年 8 月 15 日（星期三）下午 14:30， 会期半天；网络投票时间为：2018 年 8 月 14 日（星期二）至 2018 年 8 月 15 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 － － 间为：2018 年 8 月 15 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 8 月 14 日 15:00 至 2018 年 8 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

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（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票 中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。

• （六）会议的股权登记日：2018 年 8 月 9 日。 （七）会议出席对象：

• 1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

出席对象为在股权登记日持有公司股份的股东，凡于股权登 记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股 东；或在网络投票时间内参加网络投票。

• 2.公司董事、监事、高级管理人员。

• 3.公司聘请的见证律师。

（七）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道 西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公司 1906 会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案：

（一）审议关于选举李万锐先生为公司监事的议案；

监事会同意提名公司控股股东广东省水电集团有限公司推 荐的李万锐先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，李万 锐先生符合出任公司监事职务的条件。

公司最近二年曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数

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未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公 司监事总数的二分之一。

（二）审议关于投资建设粤桂合作特别试验区平凤污水处理 厂工程 PPP 项目的议案；

详见2018 年7 月31 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于投资建设粤桂合作特别试验区平凤污水处理 厂工程PPP 项目的公告》。

（三）审议关于投资建设省道 S540 线阳江雅韶至白沙段扩 建工程 PPP 项目的议案；

详见2018 年7 月31 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于投资建设省道S540 线阳江雅韶至白沙段扩建 工程PPP 项目的公告》。

（四）审议关于承接明珠湾区慧谷片区（工业区涌至大角山） 超级堤工程施工关联交易的议案。

详见2018 年7 月31 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于承接明珠湾区慧谷片区（工业区涌至大角山） 超级堤工程施工关联交易的公告》。

上述议案（一）已经公司第六届监事会第十次会议审议通过， 议案（二）至（四）已经公司第六届董事会第十六次会议审议通 过，详见于 2018 年 7 月 24 日、2018 年 7 月 31 日在《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上

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披露的《广东水电二局股份有限公司第六届监事会第十次会议决 议公告》、《广东水电二局股份有限公司第六届董事会第十六次会 议决议公告》。

议案（四）需对中小投资者的表决单独计票。 三、议案编码

表 1 股东大会议案对应 “ 议案编码 ” 一览表

议案编码	议案名称	备注
		本列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
1.00	关于选举李万锐先生为公司监 事的议案	√
2.00	关于投资建设粤桂合作特别试 验区平凤污水处理厂工程PPP 项目的议案	√
3.00	关于投资建设省道S540线阳江 雅韶至白沙段扩建工程PPP 项 目的议案	√
4.00	关于承接明珠湾区慧谷片区 （工业区涌至大角山）超级堤 工程施工关联交易的议案	√

四、会议登记事项

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人 委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身 份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭 证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权

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委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可 用传真或信函的方式登记。

（二）登记时间及地点：

登记时间：2018 年 8 月 10 日（上午 8：30-11：30，下午 14： 30-17：30）。

登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水 电广场A-1商务中心17层广东水电二局股份有限公司证券部，邮 政编码：511340。

（三）会议联系方式：

联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：（020） 82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。

（四）参加会议的股东费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件一。

六、备查文件

（一）广东水电二局股份有限公司第六届监事会第十次会议 决议；

（二）广东水电二局股份有限公司第六届董事会第十六次会 议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司 董事会 2018 年 7 月 31 日

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附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362060。

（二）投票简称：水电投票。

（三）意见表决

1. 股东根据本通知表 1《股东大会议案对应“议案编码”一 览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。

2. 2.本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，

3. 视为对所有议案表达相同意见。

3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票 为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以 总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

－ （一）投票时间：2018 年 8 月 15 日的交易时间，即 9:30 － 11:30 和 13:00 15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投 票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月14日

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（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年8 月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修 订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

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附件二

广东水电二局股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出 席广东水电二局股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会并代 表本单位（个人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有 对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权， 以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权或回避。

议案 编码	议 案 名 称	备注		表决意见	表决意见
		本列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案	√
1.00	关于选举李万锐先生为 公司监事的议案	√
2.00	关于投资建设粤桂合作 特别试验区平凤污水处 理厂工程PPP 项目的议案	√
3.00	关于投资建设省道S540 线阳江雅韶至白沙段扩 建工程PPP 项目的议案	√
4.00	关于承接明珠湾区慧谷 片区（工业区涌至大角 山）超级堤工程施工关联 交易的议案	√

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数： 股份性质：

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2018-058

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委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 附注：

1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”； 如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲 投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 回避议案，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

• 2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

• 3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委

• 托须加盖单位公章。

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