Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 8, 2017

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2017-059

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广东水电二局股份有限公司 关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017 年 8 月 24 日召开 2017 年第四次临时股东大会，现将本次会议的 有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为 2017 年第四次临时 股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第六届董事会第 七次会议审议同意召开本次临时股东大会。

（三）本次会议的召开符合《公司法》、《广东水电二局股 份有限公司章程》等有关规定。

（四）现场会议时间：2017 年 8 月 24 日（星期四）下午 14:45， 会期半天；网络投票时间为：2017 年 8 月 23 日（星期三）至 2017 年 8 月 24 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 － － 间为：2017 年 8 月 24 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 8 月 23 日 15:00 至 2017 年 8 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

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（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票 中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。

• （六）会议的股权登记日：2017 年 8 月 17 日。 （七）会议出席对象：

• 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

出席对象为在股权登记日持有公司股份的股东，凡于股权登 记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股 东；或在网络投票时间内参加网络投票。

• 2.公司董事、监事、高级管理人员。

• 3.公司聘请的见证律师。

（七）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道

西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公司 1906 会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案：

（一）审议关于投资建设弥勒市城市轨道交通建设（一期） PPP 项目暨周边配套基础设施建设项目的议案；

详见 2017 年 8 月 9 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水 电二局股份有限公司关于投资建设弥勒市城市轨道交通建设（一

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期）PPP 项目暨周边配套基础设施建设项目的公告》。

（二）审议关于增加广东粤水电韩江水利开发有限公司向 银行提供质押担保范围的议案；

详见 2017 年 8 月 9 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水 电二局股份有限公司关于增加广东粤水电韩江水利开发有限公 司向银行提供质押担保范围的公告》。

（三）审议关于变更为阿瓦提县粤水电能源有限公司提供 担保主体的议案；

详见 2017 年 8 月 9 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水 电二局股份有限公司关于变更为阿瓦提县粤水电能源有限公司 提供担保主体的公告》。

（四）审议关于延长为乳源瑶族自治县粤水电能源有限公 司提供担保的期限的议案；

详见 2017 年 8 月 9 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水 电二局股份有限公司关于延长为乳源瑶族自治县粤水电能源有 限公司提供担保的期限的公告》。

（五）审议关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。

详见 2017 年 8 月 9 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水 电二局股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公 告》。

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上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，议案

（五）经公司第六届监事会第五次会议审议通过，详见于 2017 年 8 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公 司第六届董事会第七次会议决议公告》、《广东水电二局股份有 限公司第六届监事会第五次会议决议公告》。

议案（五）需对中小投资者的表决单独计票。

三、议案编码

表 1 股东大会议案对应 “ 议案编码 ” 一览表

议案编码	议案名称	备注
		本列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
1.00	关于投资建设弥勒市城市轨道 交通建设（一期）PPP项目暨周 边配套基础设施建设项目的议 案	√
2.00	关于增加广东粤水电韩江水利 开发有限公司向银行提供质押 担保范围的议案	√
3.00	关于变更为阿瓦提县粤水电能 源有限公司提供担保主体的议 案	√
4.00	关于延长为乳源瑶族自治县粤 水电能源有限公司提供担保的 期限的议案	√
5.00	关于使用闲置自有资金购买理 财产品的议案	√

四、会议登记等事项

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（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人 委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身 份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭 证；个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权 委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可 用传真或信函的方式登记。

（二）登记时间及地点：

登记时间：2017 年 8 月 18 日（上午 8：30-11：30，下午 14： 30-17：30）。

登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水 电广场A-1商务中心17层广东水电二局股份有限公司证券部，邮 政编码：511340。

（三）会议联系方式：

联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：（020） 82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。

（四）参加会议的股东费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件一。

六、备查文件

（一）广东水电二局股份有限公司第六届董事会第七次会议

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决议。

（二）广东水电二局股份有限公司第六届监事会第五次会议 决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司 董事会

2017 年 8 月 9 日

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附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362060。

（二）投票简称：水电投票。

（三）意见表决

1. 股东根据本通知表 1《股东大会议案对应“议案编码”一

览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• 2.本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，

• 视为对所有议案表达相同意见。

• 3.在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第

• 一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投 票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决 的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对 分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

－ （一）投票时间：2017 年 8 月 24 日的交易时间，即 9:30 － 11:30 和 13:00 15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投 票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月23日

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（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年8 月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修 订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

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附件二

广东水电二局股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出 席广东水电二局股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会并代 表本单位（个人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有 对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权， 以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

议案 编码	议 案 名 称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		本列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
1.00	关于投资建设弥勒市城市轨道 交通建设（一期）PPP项目暨周 边配套基础设施建设项目的议 案	√
2.00	关于增加广东粤水电韩江水利 开发有限公司向银行提供质押 担保范围的议案	√
3.00	关于变更为阿瓦提县粤水电能 源有限公司提供担保主体的议 案	√
4.00	关于延长为乳源瑶族自治县粤 水电能源有限公司提供担保的 期限的议案	√

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5.00[关于使用闲置自有资金购买理] √ 财产品的议案 委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 股份性质： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 附注：

1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”； 如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如 欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

• 3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委

• 托须加盖单位公章。

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