Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Aug 10, 2015

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2015-059

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广东水电二局股份有限公司

关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 将于2015 年8 月27 日召开2015 年第三次临时股东大会，现将 本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为2015 年第三次临时 股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，本公司第五届董事会 第十四次会议审议同意召开本次临时股东大会。

（三）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定。

（四）现场会议时间：2015 年8 月27 日（星期四）下午14:30， 会期半天；网络投票时间为：2015 年8 月26 日至2015 年8 月 27 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2015 年8 月27 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年8 月26 日15:00 至2015 年8 月27 日15:00 期间的任意时间。

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• 1 -

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（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网 络投票相结合的方式。

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络 投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次 投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投 票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）会议出席对象：

• 1.股权登记日：2015 年8 月20 日。

出席对象为在股权登记日持有本公司股份的股东，凡于股权 登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公 司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.见证律师。

（八）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道 西1 号1 幢水电广场A-1 商务中心19 层广东水电二局股份有限 公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案：

（一）关于投资参股广东省北江航道开发投资有限公司的议

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案；

（二）关于投资建设新疆粤水电哈密十三间房风电项目一期 的议案；

（三）关于拟签署新深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目 （一期）工程补充协议关联交易的议案；

（四）关于拟签署深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目 （二期）工程补充协议关联交易的议案；

（五）关于拟签署新城东方丽园（三期）工程补充协议关联 交易的议案；

（六）关于承接阳山县中小河流治理工程施工项目关联交易 的议案；

（七）关于承接连南县中小河流治理工程施工项目关联交易 的议案；

（八）关于承接高州市中小河流治理工程施工项目关联交易 的议案；

（九）关于承接仁化县中小河流治理工程施工项目关联交易 的议案；

（十）关于修改《公司章程》的议案。

上述议案已经本公司第五届董事会第十四次会议审议通过。 详见2015 年8 月11 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份 有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，议 案（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）需对中小投资

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者的表决单独计票。

议案（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）与该关 联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投 票权。

议案（十）的审议必须经出席会议的股东所持有效表决权的 三分之二以上通过。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人 委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身 份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭 证；个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权 委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可 用传真或信函的方式登记。

（二）登记时间及地点：

登记时间：2015 年8 月21 日（上午8：30-11：30，下午 14：30-17：30）。

登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水 电广场A-1商务中心17层广东水电二局股份有限公司证券部，邮 政编码：511340。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

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（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：362060。

• 2.投票简称：水电投票。

• 3.投票时间：2015 年8 月27 日上午9:30－11:30，下午13:00

• －15:00。

4.在投票当日，水电投票昨日收盘价显示的数字为本次股东 大会审议的议案总数。

• 5.股东投票的具体程序为：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元

• 代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。 每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行 投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于投资参股广东省北江航道开发投 资有限公司的议案	1.00
议案2	关于投资建设新疆粤水电哈密十三间 房风电项目一期的议案	2.00
议案3	关于拟签署新深圳市坪山新区坪山街 道汤坑社区项目（一期）工程补充协议 关联交易的议案	3.00
议案4	关于拟签署深圳市坪山新区坪山街道 汤坑社区项目（二期）工程补充协议关 联交易的议案	4.00
议案5	关于拟签署新城东方丽园（三期）工程 补充协议关联交易的议案	5.00

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议案6	关于承接阳山县中小河流治理工程施 工项目关联交易的议案	6.00
议案7	关于承接连南县中小河流治理工程施 工项目关联交易的议案	7.00
议案8	关于承接高州市中小河流治理工程施 工项目关联交易的议案	8.00
议案9	关于承接仁化县中小河流治理工程施 工项目关联交易的议案	9.00
议案10	关于修改《公司章程》的议案	10.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议 案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案” 进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重 复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表 决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果 股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

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（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交 易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二） 通过互联网投票系统的投票程序

• 1.通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年8 月26

• 日15:00 至2015 年8 月27 日15:00 期间的任意时间。

2．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细 则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份 认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注 册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码， 如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。 （2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭 借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校检码”

如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可 使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重 新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新 申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券 买入价格 买入股数

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369999 2.00 元 大于1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发 证机构申请。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网 上股东大会列表”选择“广东水电二局股份有限公司2015 年第 三次临时股东大会的投票”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输

• 入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东 可选择CA 证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； （4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复 投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议 案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席 股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案， 视为弃权。

五、其他事项

联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：（020） 82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。

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参加会议的股东费用自理。

六、备查文件

广东水电二局股份有限公司第五届董事会第十四次会议决

议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司 董事会 2015 年8 月10 日

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附：授权委托书样本

广东水电二局股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出 席广东水电二局股份有限公司2015 年第三次临时股东大会并代 表本单位（个人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有 对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权， 以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权或回避表决。

序号	议 案 内 容		表决意见	表决意见
		赞 成	反 对	弃 权	回 避
一	关于投资参股广东省北江航道开 发投资有限公司的议案
二	关于投资建设新疆粤水电哈密十 三间房风电项目一期的议案
三	关于拟签署深圳市坪山新区坪山 街道汤坑社区项目（一期）工程 补充协议关联交易的议案
四	关于拟签署深圳市坪山新区坪山 街道汤坑社区项目（二期）工程 补充协议关联交易的议案
五	关于拟签署新城东方丽园（三期） 工程补充协议关联交易的议案
六	关于承接阳山县中小河流治理工 程施工项目关联交易的议案
七	关于承接连南县中小河流治理工 程施工项目关联交易的议案
八	关于承接高州市中小河流治理工 程施工项目关联交易的议案
九	关于承接仁化县中小河流治理工

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程施工项目关联交易的议案 十 关于修改《公司章程》的议案 委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 附注：

1.如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”； 如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如 欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲 投票回避议案，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委 托须加盖单位公章。

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