Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Governance Information 2024

Jan 14, 2024

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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《董事会议事规则》修订案

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公 司实际，公司对《公司章程》的相关条款进行修改，《董事 会议事规则》作相应的修改。具体情况如下：

序

修订前 修订后

号

第五条 董事会运用公司资产所作 出的风险投资权限为：单项投资运用资 金总额在公司最近一期经审计净资产的 10%以下。超过前述风险投资额的项目， 应当组织有关专家、专业人员进行评审， 并报股东大会批准。前述所称风险投资 的范围包括：金融、证券及衍生品种、 房地产、信息技术、生物技术及其他公 司经营范围外的高新技术项目等。

第五条 董事会运用公司资产所作 出的风险投资权限为：单项投资运用资 金总额在公司最近一期经审计净资产的 10%以下。超过前述风险投资额的项目， 应当组织有关专家、专业人员进行评审， 并报股东大会批准。前述所称风险投资 的范围包括：金融、证券及衍生品种、 房地产、信息技术、生物技术及其他公 司经营范围外的高新技术项目等。

董事会有权决定 涉及单项金额在 1 5,000 万元以上至公司最近一期经审计 净资产 15% 以下，在一年内累计金额占 公司最近一期经审计净资产 30% 以下的 对外投资（含委托理财、委托贷款、对 子公司投资等）；涉及单项金额在 5,000 万元以上至公司最近一期经审计净资产 15% 以下，在一年内累计金额占公司最 近一期经审计总资产 30% 以下的购买或 出售资产、租入或租出资产、委托经营、 受托经营等； 以及 在一年内累计 金额在

董事会有权决定 涉及单项金额在最 近一期经审计净资产 15% 以上，但尚未 达到应当经股东大会审议批准额度的对 外投资（含委托理财、委托贷款、对子 公司投资等）、购买或出售资产、租入 或租出资产、委托经营、受托经营等。

超过前款所述范围的重大投资项目 等事项， 应当组织有关专家、专业人员 进行评审，并报股东大会批准。涉及公 开发行证券等需要报送中国证监会核准 的事项，应经股东大会批准。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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	100,000万元以下的融资。超过前款所述范围的重大投资项目和融资等事项，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。涉及公开发行证券等需要报送中国证监会核准的事项，应经股东大会批准。董事会对外担保权限为：（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，在最近一期经审计净资产的50%以内提供的担保；（二）公司的对外担保总额，在最近一期经审计总资产的30%以内提供的任何担保；（三）单笔担保额在最近一期经审计净资产10%以内的担保。	董事会对外担保权限为：（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，在最近一期经审计净资产的50%以内提供的担保；（二）公司的对外担保总额，在最近一期经审计总资产的30%以内提供的任何担保；（三）单笔担保额在最近一期经审计净资产10%以内的担保。
2	第三十八条 董事会闭会期间，董事长组织经营班子讨论决定下列事项：（一）涉及单项金额在5,000 万元以下、在一年内累计金额占公司最近一期经审计净资产15%以下的对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；（二）涉及单项金额在5,000 万元以下、在一年内累计金额占公司最近一期经审计总资产10%以下的购买或出售资产、租入或租出资产、委托经营、受托经营等；（三）金额在50,000 万元以下的融资；（四）批准承接工程及签署合同。	删除。

《董事会议事规则》作上述修改后，条款序号相应顺延

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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或对应修改。除上述修改外，《董事会议事规则》其他条款 不变。

广东水电二局股份有限公司董事会 2024 年1 月15 日

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