Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Governance Information 2024

Jan 14, 2024

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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《股东大会议事规则》修订案

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公 司实际，公司对《公司章程》的相关条款进行修改，《股东 大会议事规则》作相应的修改，具体情况如下：

序 号	修订前	修订后
1	第二条 股东大会是公司的权力机构，依 法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的 董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方 案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和 弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作 出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算 或者变更公司形式作出决议； （十）决定因公司章程第二十四条第 （一）项、第（二）项规定的情形收购 本公司股份的事项； （十一）修改《公司章程》；	第二条 股东大会是公司的权力机构，依 法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的 董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方 案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和 弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作 出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算 或者变更公司形式作出决议； （十）决定因公司章程第二十四条第 （一）项、第（二）项规定的情形收购 本公司股份的事项； （十一）修改《公司章程》；

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		（十二）对公司聘用、解聘会计师事务 所作出决议； （十三）对本规则第四条规定的担保事 项作出决议； （十四）审议批准涉及单项金额占公司 最近一期经审计净资产15%以上，在一 年内累计金额占公司最近一期经审计净 资产30%以上的对外投资（含委托理财、 委托贷款、对子公司投资等）；涉及单 项金额占公司最近一期经审计净资产 15%以上，在一年内累计金额占公司最 近一期经审计总资产30%以上的购买或 出售资产、租入或租出资产、委托经营、 受托经营等； （十五）审议批准变更募集资金用途事 项、超过募集资金净额10%以上的闲置 募集资金补充流动资金； （十六）审议股权激励计划； （十七）审议代表公司有表决权股份总 数的百分之三以上的股东的提案； （十八）审批金额在100,000 万元以上的 融资； （十九）与关联人达成的关联交易金额 在3,000万元以上且占公司最近一期经 审计净资产绝对值5%以上的关联交易； （二十）审议法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》规定应当由股东大会 决定的其他事项。	（十二）对公司聘用、解聘会计师事务 所作出决议； （十三）对本规则第四条规定的担保事 项作出决议； （十四）审议公司在1 年内购买、出售 重大资产超过公司最近一期经审计总资 产30%的事项； （十五）审议公司发生的达到下列标准 之一的交易（公司提供财务资助、提供 担保除外）： 1.交易涉及的资产总额占公司最近一期 经审计总资产的30%以上，该交易涉及 的资产总额同时存在账面值和评估值 的，以较高者作为计算数据； 2.交易标的（如股权）涉及的资产净额占 公司最近一期经审计净资产的50%以 上，且绝对金额超过5000 万元，该交易 涉及的资产净额同时存在账面值和评估 值的，以较高者为准； 3.交易标的（如股权）在最近一个会计年 度相关的营业收入占公司最近一个会计 年度经审计营业收入的30%以上，且绝 对金额超过5000 万元； 4.交易标的（如股权）在最近一个会计年 度相关的净利润占公司最近一个会计年 度经审计净利润的50%以上，且绝对金 额超过500 万元； 5.交易的成交金额（含承担债务和费用） 占公司最近一期经审计净资产的50%以 上，且绝对金额超过5000 万元；

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			6.交易产生的利润占公司最近一个会计 年度经审计净利润的50%以上，且绝对 金额超过500 万元。 公司发生除委托理财等相关法律法规、 部门规章、业务规则以及本章程另有规 定的事项外的其他交易，应当对交易标 的相关的同一类别交易，按照连续十二 个月累计计算的原则，适用本项规定。 公司已按照本项规定履行相关义务的， 不再纳入相关的累计计算范围。本项上 述交易事项不包括购买原材料、燃料和 动力以及出售产品、商品等与日常经营 相关的交易行为。 （十六）审议批准变更募集资金用途事 项； （十七）审议股权激励计划； （十八）审议代表公司有表决权股份总 数的百分之三以上的股东的提案； （十九）与关联人发生的成交金额超过 3000万元，且占上市公司最近一期经审 计净资产绝对值超过5%的交易； （二十）审议法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》规定应当由股东大会 决定的其他事项。
2	第五十二条 下列事项由股东大会以普 通决议通过： （一）董事会和监事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥 补亏损方案； （三）董事会和监事会成员的任免及其		第五十二条 下列事项由股东大会以普 通决议通过： （一）董事会和监事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥 补亏损方案； （三）董事会和监事会成员的任免及其

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		报酬的支付方法； （四）公司年度预算方案、决算方案； （五）公司年度报告； （六）单项金额占公司最近一期经审计 净资产15%以上，在一年内累计金额占 公司最近一期经审计净资产30%以上的 对外投资（含委托理财、委托贷款、对 子公司投资等）；涉及单项金额占公司 最近一期经审计净资产15%以上，在一 年内累计金额占公司最近一期经审计总 资产30%以上的购买或出售资产、租入 或租出资产、委托经营、受托经营等； （七）金额在100,000万元以上的融资； （八）与关联人发生的成交金额超过 3,000万元，且占公司最近一期经审计净 资产绝对值超过5%的交易； （九）变更募集资金用途事项； （十）除法律、行政法规规定或者公司 章程规定应当以特别决议通过以外的其 他事项。	报酬的支付方法； （四）公司年度预算方案、决算方案； （五）公司年度报告； （六）审议公司发生的达到下列标准之 一的交易（公司提供财务资助、提供担 保除外）： 1.交易涉及的资产总额占公司最近一期 经审计总资产的30%以上（除本规则第 五十三条第（四）款规定的情形外）， 该交易涉及的资产总额同时存在账面值 和评估值的，以较高者作为计算数据； 2.交易标的（如股权）涉及的资产净额占 公司最近一期经审计净资产的50%以 上，且绝对金额超过5000 万元，该交易 涉及的资产净额同时存在账面值和评估 值的，以较高者为准； 3.交易标的（如股权）在最近一个会计年 度相关的营业收入占公司最近一个会计 年度经审计营业收入的30%以上，且绝 对金额超过5000 万元； 4.交易标的（如股权）在最近一个会计年 度相关的净利润占公司最近一个会计年 度经审计净利润的50%以上，且绝对金 额超过500 万元； 5.交易的成交金额（含承担债务和费用） 占公司最近一期经审计净资产的50%以 上，且绝对金额超过5000 万元； 6.交易产生的利润占公司最近一个会计 年度经审计净利润的50%以上，且绝对 金额超过500 万元。

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公司发生除委托理财等相关法律法规、 部门规章、业务规则以及本章程另有规 定的事项外的其他交易，应当对交易标 的相关的同一类别交易，按照连续十二 个月累计计算的原则，适用本项规定。 公司已按照本项规定履行相关义务的， 不再纳入相关的累计计算范围。本项上 述交易事项不包括购买原材料、燃料和 动力以及出售产品、商品等与日常经营 相关的交易行为。 （七）与关联人发生的成交金额超过 3,000 万元，且占公司最近一期经审计净 资产绝对值超过 5%的交易； （八）变更募集资金用途事项； （九）除法律、行政法规规定或者公司 章程规定应当以特别决议通过以外的其 他事项。

除上述修改外，《股东大会议事规则》其他条款不变。

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