Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Governance Information 2023

May 31, 2023

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

广东水电二局股份有限公司 《公司章程》修订案

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）根据 《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等有关 规定，公司章程党建内容需做相应更新。因此，公司拟对《公 司章程》的相关条款进行修改，具体情况如下：

序号 修订前 修订后 第十一条 根据《党章》 和《公 第十一条 根据《党章》 《中国共 司法》 的规定， 公司设立党委，在 产党国有企业基层组织工作条例（试 公司发挥领导作用。公司 建立党的 行）》的规定 ， 公司设立中国共产党的 工作机构， 配备一定数量的 党务工 组织，开展党的活动， 建立党的工作机 1 作人员，党组织机构设置、人员编 构， 配齐配强党务工作人员 ，党组织机 制纳入公司管理机构和编制，党组 构设置、人员编制纳入公司管理机构和 织工作经费纳入公司预算，从公司 编制，党组织工作经费纳入公司预算， 管理费中列支。 从公司管理费列支。

第一百三十九条 根据 《中国 共产党章程》 规定， 经上级党组织 批准，设立中国共产党广东水电二 局股份有限公司委员会。同时，根 据有关规定，结合工作实际，公司 2 设立党的纪律检查委员会，落实党 风廉政建设监督责任，按照职责权 限开展监督执纪问责工作。党委设 书记 1 名，其他委员若干名。党委 书记及其他委员的任免按照党的 有关规定执行。

第一百三十九条 根据《党章》 《中 国共产党国有企业基层组织工作条例 （试行）》 规定，中国共产党广东水电 二局股份有限公司委员会 （以下简称 “党委”）按照管理权限由上级党组织 批准设立。 同时，根据有关规定，设立 中国共产党广东水电二局股份有限公 司纪律检查委员会 （以下简称“纪委” ) 。

• 1 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

3	新增	第一百四十条 公司党委由党员大 会或者党员代表大会选举产生，每届任 期一般为5 年。任期届满应当按期进行 换届选举。公司纪委每届任期和党委相 同。
4	新增	第一百四十一条 公司党委设党委 书记1 名、副书记1至2 名和其他党委 委员若干名。公司纪委设纪委书记1 名、副书记和其他纪委委员若干名。纪 委书记列席董事会会议、经营班子会， 纪委副书记列席党委会、董事会会议、 经营班子会。
5	第一百四十条 党委工作应 当遵循以下原则： （一）坚持加强党的领导和完 善公司治理相统一，把党的领导融 入公司治理各环节； （二）坚持党建工作与生产经 营深度融合，以企业改革发展成果 检验党组织工作成效； （三）坚持党管干部、党管人 才，培养高素质专业化企业领导人 员队伍和人才队伍； （四）坚持抓基层打基础，突 出党支部建设，增强基层党组织生 机活力； （五）坚持全心全意依靠工人 阶级，体现企业职工群众主人翁地 位，巩固党执政的阶级基础。	删除
6	第一百四十一条 党委发挥领 导作用，把方向、管大局、促落实， 依照规定讨论和决定企业重大事	第一百四十二条 公司党委发挥领 导作用，把方向、管大局、保落实，依 照规定讨论和决定企业重大事项。主要

• 2 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

项。主要职责是： 职责是： （一）加强企业党的政治建 （一）加强企业党的政治建设，坚 设，坚持和落实中国特色社会主义 持和落实中国特色社会主义根本制度、 根本制度、基本制度、重要制度， 基本制度、重要制度，教育引导全体党 教育引导全体党员始终在政治立 员始终在政治立场、政治方向、政治原 场、政治方向、政治原则、政治道 则、政治道路上同以习近平同志为核心 路上同以习近平同志为核心的党 的党中央保持高度一致； 中央保持高度一致； （二）深入学习和贯彻习近平新 （二）深入学习和贯彻习近平 时代中国特色社会主义思想，学习宣传 新时代中国特色社会主义思想，学 党的理论，贯彻执行党的路线方针政 习宣传党的理论，贯彻执行党的路 策，监督、保证党中央重大决策部署和 线方针政策，监督、保证党中央重 上级党组织决议在本企业贯彻落实； 大决策部署和上级党组织决议在 （三）研究讨论企业重大经营管 本企业贯彻落实； 理事项，支持股东大会、董事会和经理 （三）研究讨论企业重大经营 层依法行使职权； 管理事项，支持股东大会、董事会、 （四）加强对企业选人用人的领 监事会 和经理层依法行使职权； 导和把关，抓好企业领导班子建设和干 （四）加强对企业选人用人的 部队伍、人才队伍建设； 领导和把关，抓好企业领导班子建 （五）履行企业党风廉政建设主 设和干部队伍、人才队伍建设； 体责任， 支持纪检机构履行职责， 严明 （五）履行企业党风廉政建设 政治纪律和政治规矩，推动全面从严治 主体责任， 领导、支持内设纪检组 党向基层延伸； 织履行监督执纪问责职责， 严明政 （六）加强基层党组织建设和党 治纪律和政治规矩，推动全面从严 员队伍建设，团结带领职工群众积极投 治党向基层延伸； 身企业改革发展； （六）加强基层党组织建设和 （七）领导企业思想政治工作、精 党员队伍建设，团结带领职工群众 神文明建设、统一战线工作，领导企业 积极投身企业改革发展； 工会、共青团、 女职委 等群团组织。 （七）领导企业思想政治工 作、精神文明建设、统一战线工作， 领导企业工会、共青团、 女工组织 等群团组织。 7 第一百四十二条 党委前置研 第一百四十三条 公司重大经营

• 3 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

		究讨论以下事项： （一）贯彻党中央决策部署和 落实国家发展战略的重大举措； （二）公司发展战略、中长期 发展规划； （三）公司生产经营方针； （四）公司重大投融资、贷款 担保、资产重组、产权变动、重大 资产处置、资本运作等重大决策中 的原则性方向性问题； （五）公司重要改革方案的制 定、修改； （六）公司的合并、分立、解 散或者变更公司形式以及内部管 理机构的设置和调整，直属各单位 的设立和撤销； （七）公司人力资源中长期规 划，本部员工薪酬、考核、奖惩方 案； （八）公司中高层经营管理人 员的选聘、考核、薪酬、管理和监 督； （九）公司及所属二级企业经 营班子年度经营业绩考核方案； （十）公司年度财务预算方案 和决算方案； （十一）公司风险管理策略和 风险识别、预警、管控、应急处置 预案制度； （十二）公司增加或减少注册 资本； （十三）公司及所属二级企业 章程涉及“三重一大”事项及党建	管理事项必须经公司党委研究讨论后， 再由董事会或者经理层作出决定。研究 讨论的事项主要包括： （一）贯彻党中央决策部署和落 实国家发展战略的重大举措； （二）公司发展战略、中长期发展 规划，重要改革方案； （三）企业资产重组、产权转让、 资本运作和大额投资中的原则性方向 性问题； （四）企业组织架构设置和调整， 重要规章制度的制定和修改； （五）涉及企业安全生产、维护稳 定、职工权益、社会责任等方面的重大 事项； （六）其他应当由党委研究讨论 的重要事项。 公司党委应当结合企业实际制定 研究讨论的事项清单，厘清党委和董事 会、经理层等其他治理主体的权责。

• 4 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

内容的修订； （十四）公司基本管理制度； （十五）提交职工代表大会讨 论的涉及职工切身利益的重大事 项； （十六）公司在安全生产、维 护稳定等涉及企业政治责任和社 会责任方面采取的重要措施； （十七）董事会和总经理办公 会认为应提请党委讨论的其他重 大问题。

第一百三十九条 坚持和完 善“双向进入、交叉任职”领导体 第一百四十四条 坚持和完善“双 制，党委书记、董事长一般由一人 向进入、交叉任职”领导体制， 符合条 担任，党员总经理担任副书记。 件的党委班子成员可以通过法定程序 第一百四十三条 坚持“先党 进入董事会、经理层，董事会、经理层 内、后提交”的程序。对关系企业 成员中符合条件的党员可以依照有关 改革发展稳定的“三重一大”问题， 规定和程序进入党委 。 董事会、经营班子拟决策前应提交 党委书记、董事长一般由一人担 8 党委进行讨论研究，党委召开会议 任，党员总经理担任副书记。 党委配备 讨论研究后提出意见建议，再按程 专责抓党建工作的专职副书记，专职副 序提交总经理办公会、董事会进行 书记进入董事会且不在经理层任职。 决策。

公司党委实行集体领导和个人分 工负责相结合的制度，进入董事会、经 理层的党委领导班子成员必须落实党 组织决定。

党委制定专门的议事规则、研 究讨论的事项清单及相关配套工 作制度，确保决策科学、运作高效， 全面履行职责。

《公司章程》作上述修改后，条款序号相应顺延或对应 修改。除上述修改外，公司章程其他条款不变。

董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商备案手

• 5 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商备案事 宜。

广东水电二局股份有限公司董事会 2023 年6 月1 日

• 6 -