Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Governance Information 2023

Feb 28, 2023

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司 《公司章程》修订案

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）以发 行股份的方式向广东省建筑工程集团控股有限公司购买其 持有的建工集团 100%股权，同时拟向不超过 35 名符合条件 的特定对象非公开发行股份募集配套资金。本次发行股份购 买资产新增股份 2,191,452,567 股，建工集团已于 2023 年 1 月 9 日取得广东省市场监督管理局核发的《营业执照》（核 发日期 2023 年 1 月 6 日），于 2023 年 1 月 6 日完成资产过 户和工商变更登记，2023 年 2 月 13 日在深圳证券交易所上 市交易，公司总股本增加至 3,393,714,625 股。另根据公司经 营发展的实际情况，公司拟将董事会成员人数由 11 名变更为 9 名。修改具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第三条 公司于2006 年7 月 12 日经中国证券监督管理委员会 核准，首次向社会公众发行人民币 普通股8,200万股，均为向境内投 资人发行，于2006年8月10日在 深圳证券交易所上市。公司于2008 年7月14日经中国证券监督管理 委员会核准，公开增发人民币普通	第三条 公司于2006年7月12日 经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股8,200万 股，均为向境内投资人发行，于2006 年8月10日在深圳证券交易所上市。 公司于2008年7月14日经中国证券监 督管理委员会核准，公开增发人民币普 通股5,700万股，并于2008年8 月29

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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	股5,700万股，并于2008年8月29 日在深圳证券交易所上市。公司于 2011年7月14日经中国证券监督 管理委员会核准，非公开发行人民 币普通股8,598.7278 万股，并于 2011年9月20日在深圳证券交易 所上市。	日在深圳证券交易所上市。公司于2011 年7月14日经中国证券监督管理委员 会核准，非公开发行人民币普通股 8,598.7278万股，并于2011年9月20 日在深圳证券交易所上市。公司于2022 年11 月24 日经中国证券监督管理委员 会核准，公司向广东省建筑工程集团控 股有限公司发行219,145.2567 万股股 份购买其持有的广东省建筑工程集团 有限公司100%股权，并于2023 年2 月13 日在深圳证券交易所上市。
2	第六条 公司注册资本为人民 币120,226.2058万元。	第六条 公司注册资本为人民币 339,371.4625万元。
3	第二十条 公司股份总数为 120,226.2058万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 339,371.4625万股，全部为普通股。
4	第一百一十八条 董事会由十 一名董事组成，设董事长一人，独 立董事四人。	第一百一十八条 董事会由9 名 董事组成，设董事长1人，独立董事3 人。

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

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