Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Governance Information 2022

Aug 30, 2022

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司治理准则》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为广东 水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司控股股东及其 他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真的 了解和查验，并就此发表如下独立意见：

一、公司控股股东及其他关联方占用公司资金事项

截至 2022 年 6 月 30 日，公司控股股东及其他关联方的 资金往来能够严格遵守中国证监会《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关 规定，公司与控股股东及其他关联方之间发生的资金往来均 为正常的经营性资金往来，不存在与上述法律法规相违背的 情形。

二、公司对外担保情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司严格遵守中国证监会《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》，公司对外担保均为 对全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供的担保，并按 照法律法规、《公司章程》和其他相关规定履行了审批程序， 除此之外，公司不存在其他对外担保，也不存在违规对外担 保等情况。公司建立了完善的对外担保风险控制制度，并充 分揭示了对外担保存在的风险，没有明显迹象表明公司可能 因被担保对象债务违约而承担担保责任。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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三、关于公司2021 年度董事及高级管理人员绩效考核 结果的独立意见

公司2021 年度董事及高级管理人员绩效考核结果，是 根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》《经理层成 员绩效考核办法》经考核确定的。董事会对公司2021 年度 董事及高级管理人员绩效考核结果的确定、审议及表决程序 符合规定。

我们同意公司2021 年度董事及高级管理人员绩效考核 结果。

（以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立 董事关于相关事项的独立意见的签署页）

独立董事签署：

尹 兵 李彩虹 朱义坤 谢园保

2022 年8 月30 日

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