Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Governance Information 2021

Jun 14, 2021

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司 《股东大会议事规则》修订案

由于《公司章程》进行了修改，公司拟对《股东大会议 事规则》作相应的修改。

具体内容如下：

	具体内容如下：
序 号	修订前	修订后
	第二条 股东大会是公司的权力 机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资 计划； （二）选举和更换非由职工代表 担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告	第二条 股东大会是公司的权力 机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资 计划； （二）选举和更换非由职工代表 担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告
1	； （五）审议批准公司的年度财务 预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配 方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册 资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、 清算或者变更公司形式作出决 议； （十）决定因公司章程第二十四 条第（一）项、第（二）项规定 的情形收购本公司股份的事项；	； （五）审议批准公司的年度财务 预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配 方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册 资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、 清算或者变更公司形式作出决 议； （十）决定因公司章程第二十四 条第（一）项、第（二）项规定 的情形收购本公司股份的事项；

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

		（十一）修改《公司章程》； （十二）对公司聘用、解聘会计 师事务所作出决议； （十三）对本规则第四条规定的 担保事项作出决议； （十四）审议批准涉及单项金额 在5,000 万元以上、在一年内累 计金额占公司净资产30%以上的 投资（包括股权投资、固定资产 投资）；涉及单项金额在5,000 万元以上、在一年内累计金额占 公司总资产30%以上的资产处置 (包括但不限于资产购买、出售、 租赁、承包经营、委托)； （十五）审议批准变更募集资金 用途事项、超过募集资金净额10% 以上的闲置募集资金补充流动资 金； （十六）审议股权激励计划； （十七）审议代表公司有表决权 股份总数的百分之三以上的股东 的提案； （十八）审批金额在40,000 万元 以上的融资； （十九）与关联人达成的关联交 易金额在3,000 万元以上且占公 司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易； （二十）审议法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》规定应 当由股东大会决定的其他事项。	（十一）修改《公司章程》； （十二）对公司聘用、解聘会计 师事务所作出决议； （十三）对本规则第四条规定的 担保事项作出决议； （十四）审议批准涉及单项金额 占公司最近一期经审计净资产 15%以上，在一年内累计金额占公 司最近一期经审计净资产30%以 上的对外投资（含委托理财、委 托贷款、对子公司投资等）；涉 及单项金额占公司最近一期经审 计净资产15%以上，在一年内累 计金额占公司最近一期经审计总 资产30%以上的购买或出售资产、 租入或租出资产、委托经营、受 托经营等； （十五）审议批准变更募集资金 用途事项、超过募集资金净额10% 以上的闲置募集资金补充流动资 金； （十六）审议股权激励计划； （十七）审议代表公司有表决权 股份总数的百分之三以上的股东 的提案； （十八）审批金额在100,000 万 元以上的融资； （十九）与关联人达成的关联交 易金额在3,000 万元以上且占公 司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易； （二十）审议法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》规定应 当由股东大会决定的其他事项。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

2	第二十五条 对于监事会或召集 股东自行召集的股东大会，董事 会及董事会秘书应予配合。董事 会应当提供股权登记日的股东名 册。董事会未提供股东名册的， 召集人可以持召集股东大会通知 的相关公告，向证券登记结算机 构申请获取。召集人所获取的股 东名册不得用于除召开股东大会 以外的其他用途。 董事会应当保证会议的正常秩 序，会议召开程序应当符合以下 规定： （一）会议由董事会负责召集， 董事会秘书必须出席会议，董事、 监事应当出席会议；董事长负责 主持会议，董事长因特殊原因不 能履行职务时，按本规则第八条 执行 ； （二）董事会应当聘请律师，按 照本规则第七十五条的规定，出 具法律意见； （三）召开程序应当符合本规则 相关条款的规定。	第二十五条 对于监事会或召集 股东自行召集的股东大会，董事 会及董事会秘书应予配合。董事 会应当提供股权登记日的股东名 册。董事会未提供股东名册的， 召集人可以持召集股东大会通知 的相关公告，向证券登记结算机 构申请获取。召集人所获取的股 东名册不得用于除召开股东大会 以外的其他用途。 董事会应当保证会议的正常秩 序，会议召开程序应当符合以下 规定： （一）会议由董事会负责召集， 董事会秘书必须出席会议，董事、 监事应当出席会议；董事长负责 主持会议，董事长因特殊原因不 能履行职务时，按本规则第四十 条执行 ； （二）董事会应当聘请律师，按 照本规则第七十五条的规定，出 具法律意见； （三）召开程序应当符合本规则 相关条款的规定。
3	第五十二条 下列事项由股东大 会以普通决议通过： （一）董事会和监事会的工作报 告； （二）董事会拟定的利润分配方 案和弥补亏损方案； （三）董事会和监事会成员的任 免及其报酬的支付方法； （四）公司年度预算方案、决算 方案；	第五十二条 下列事项由股东大 会以普通决议通过： （一）董事会和监事会的工作报 告； （二）董事会拟定的利润分配方 案和弥补亏损方案； （三）董事会和监事会成员的任 免及其报酬的支付方法； （四）公司年度预算方案、决算 方案；

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	（五）公司年度报告； （六）涉及单项金额在5,000 万 元以上、在一年内累计金额占公 司净资产30%以上的投资（包括 股权投资、固定资产投资）；涉 及单项金额在5,000 万元以上、 在一年内累计金额占公司总资产 30%以上的资产处置(包括但不限 于资产购买、出售、租赁、承包 经营、委托)； （七）金额在40,000 万元以上的 融资； （八）与关联人达成的关联交易 金额在3,000 万元以上且占公司 最近一期经审计净资产绝对值5% 以上的关联交易； （九）变更募集资金用途事项、 超过募集资金净额10%以上的闲 置募集资金补充流动资金； （十）除法律、行政法规规定或 者公司章程规定应当以特别决议 通过以外的其他事项。	（五）公司年度报告； （六）单项金额占公司最近一期 经审计净资产15%以上，在一年 内累计金额占公司最近一期经审 计净资产30%以上的对外投资（含 委托理财、委托贷款、对子公司 投资等）；涉及单项金额占公司 最近一期经审计净资产15%以上， 在一年内累计金额占公司最近一 期经审计总资产30%以上的购买 或出售资产、租入或租出资产、 委托经营、受托经营等； （七）金额在100,000 万元以上 的融资； （八）与关联人达成的关联交易 金额在3,000 万元以上且占公司 最近一期经审计净资产绝对值5% 以上的关联交易； （九）变更募集资金用途事项、 超过募集资金净额10%以上的闲 置募集资金补充流动资金； （十）除法律、行政法规规定或 者公司章程规定应当以特别决议 通过以外的其他事项。
4	第五十三条 下列事项由股东大 会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资 本； （二）发行公司债券； （三）公司的分立、合并、解散、 清算或者变更公司形式； （四）《公司章程》的修改； （五）回购本公司股票，但根据 公司章程第一百一十八条规定经	第五十三条 下列事项由股东大 会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资 本； （二）发行公司债券； （三）公司的分立、合并、解散、 清算或者变更公司形式； （四）《公司章程》的修改； （五）回购本公司股票，但根据 公司章程第一百一十九条规定经

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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	董事会会议决议进行回购的除 外； （六）公司在一年内购买、出售 重大资产或者担保金额超过公司 最近一期经审计总资产30%的； （七）股权激励计划； （八）现金分红政策调整或变更； （九）公司章程规定和股东大会 以普通决议认定会对公司产生重 大影响的、需要以特别决议通过 的其他事项。	董事会会议决议进行回购的除 外； （六）公司在一年内购买、出售 重大资产或者担保金额超过公司 最近一期经审计总资产30%的； （七）股权激励计划； （八）现金分红政策调整或变更； （九）公司章程规定和股东大会 以普通决议认定会对公司产生重 大影响的、需要以特别决议通过 的其他事项。
5	第五十八条 股东大会就选举董 事、监事进行表决时，根据公司 章程的规定或者股东大会的决 议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大 会选举两名及以上董事或者监事 时，每一股份拥有与应选董事或 者监事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用。	第五十八条 股东大会就选举董 事、监事进行表决时，根据公司 章程的规定或者股东大会的决 议，应当采用累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大 会选举董事或者监事时，每一股 份拥有与应选董事或者监事人数 相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用。董事会应当向 股东公告候选董事、监事的简历 和基本情况。

除上述修改外，《股东大会议事规则》其他条款不变。

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