Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Governance Information 2020

Dec 4, 2020

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司 《董事会战略委员会议事规则》修订案

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）根据 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等 有关内容的修订，结合公司的实际情况，公司拟对《董事会 战略委员会议事规则》作相应修改。

具体内容如下：

序号	修改前	修改后
一	第一条 为适应公司战略发展需要，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中小企业板投资者权益保护指引》等法律、行政法规和规范性文件以及《广东水电二局股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。	第一条 为适应公司战略发展需要，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规和规范性文件以及《广东水电二局股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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	第三条战略委员会成	第三条战略委员会成
	员由三名董事组成，其中独	员由三名董事组成，董事长
二	立董事应当占半数以上并担	担任召集人。
	任召集人。
	第七条战略发展委员	第七条战略发展委员
三	会下设投资评审小组，投资评审小组组长由投资发展部	会下设投资评审小组，投资评审小组组长由投资发展部
	长兼任。	部门负责人兼任。
	第十二条战略委员会	第十二条战略委员会
	每年至少召开两次会议，并	每年至少召开两次会议，并
四	于会议召开前七天通知全体委员，会议由召集人主持，	于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，
	召集人不能出席时可委托其	召集人不能出席时可委托其
	他一名委员主持。	他一名委员主持。
	第二十一条本议事规	第二十一条本议事规
五	则自董事会审议通过之日起	则自董事会审议通过之日起
	试行。	执行。

除上述修改外，《董事会战略委员会议事规则》其他条款 不变。

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