Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. - Governance Information 2020

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司《独立董事年报工作制度》修订案

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关内容的修订，结合公司的实际情况，公司拟对《独立董事年报工作制度》作相应修改。

具体内容如下：

	具体内容如下：
序号	修改前	修改后
一	为加强内部控制制度的建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，不断完善公司治理机制，根据中国证监会有关规定以及《公司章程》《独立董事制度》《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本工作制度。	为加强内部控制制度的建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，不断完善公司治理机制，根据中国证监会有关规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本工作制度。
二	第三条每会计年度结束后30 日内，公司管理层（至少总经理和总会计师）应向每位独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时安排独立董	第三条每会计年度结束后30 日内，公司管理层（至少总经理和财务总监）应向每位独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时安排独立董

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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	事进行实地考察。上述事项应有书面纪录，必要的文件应由当事人签字。	事进行实地考察。上述事项应有书面纪录，必要的文件应由当事人签字。
三	第五条总会计师应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。	第五条财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
四	第十二条在年度报告披露前30 日内和年度业绩预告或业绩快报披露前10 日内，独立董事不得买卖公司股票。	第十二条在年度报告披露前30 日内（因特殊原因推迟年度报告公告日期的，自原预约公告日前30 日起算，至公告前1 日）和年度业绩预告或业绩快报披露前10 日内，独立董事不得买卖公司股票。
五	第十五条本工作制度自公司董事会审议通过后生效。	第十五条本工作制度自公司董事会审议通过后生效，修改亦同。

除上述修改外，《独立董事年报工作制度》其他条款不变。

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