Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Governance Information 2020

Feb 28, 2020

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司 《独立董事工作制度》修订案

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）根据 《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》、中国证券监督管 理委员会《上市公司治理准则（2018 年修订）》和《上市公 司章程指引（2019 年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规 则（2019 年修订）》等有关内容的修订，结合公司的实际情 况，对《公司章程》进行修改，《独立董事工作制度》应作 相应修改。

具体内容如下：

	具体内容如下：
序号	修改前	修改后
一	第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。	第二条 独立董事是指不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
二	第二十七条当2 名独立董事认为资料不充分或论证不明确时,可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项,董事会应予以采纳。	第二十七条当2 名独立董事认为资料不充分或论证不明确时,可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项,董事会应予以采纳，公司应当及时披露相关情况。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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除上述修改外，《独立董事工作制度》其他条款不变。

广东水电二局股份有限公司董事会 2020 年2 月29 日

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