Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Governance Information 2020

Feb 28, 2020

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事 关于公司2020 年度日常关联交易预计的独立意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）根据 业务发展及生产经营的需要，预计 2020 年度与间接控股股 东广东省建筑工程集团有限公司及其关联企业发生日常关 联交易。

根据中国证监会《上市公司治理准则》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》《公司 章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独 立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对本项关联 交易进行认真地了解和查验，发表如下独立意见：

公司 2020 年度日常关联交易预计事项为正常生产经营 所需，符合公司发展需要，符合相关法律法规及制度的规定， 公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据 市场公允价格确定交易价格，不存在损害公司及公司股东利 益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意该日常关 联交易预计事项。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事关于公司2019年度 日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的专项意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》及《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定， 作为广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，我们在查阅了相关资料后，对公司第七届董事会第 三次会议审议的《关于2020 年度日常关联交易预计的议案》 中的2019 年度部分日常关联交易预计金额与实际发生金额 存在较大差异情况发表如下意见：

1.2019 年度，公司预计接受建工集团及其关联企业发生 物业管理服务等综合服务与实际发生金额存在差异的主要 原因是公司及子公司与广东省水电医院有限公司发生的员 工体检事项，员工体检费尚未全部结算；与广州市欣茂物业 管理有限公司发生的物业服务等费用尚未全部结算。

2.2019 年度，公司预计接受建工集团及其关联企业发生 提供机电安装、金属结构制作等劳务与实际发生金额存在差 异的主要原因合同为跨年实施的合同，按进度进行结算，预 计金额以承接项目金额为参考标准，实际发生金额为当期确 认的金额。

3.2019 年度，公司预计接受建工集团及其关联企业提供 勘测设计、劳务等服务与实际发生金额存在差异的主要原因 是项目按完成工作量进行结算，预计金额以承接项目金额为

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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参考标准，实际发生金额为当期确认的金额。

4.2019 年度，公司预计接受建工集团及其关联企业发生 提供盾构管片委托加工服务与实际发生金额存在差异的主 要原因是合同为跨年实施的合同，按完成交货量进行结算， 预计金额以承接项目金额为参考标准，实际发生金额为当期 确认的金额。

5.2019 年度，公司预计与建工集团及其关联企业签订的 工程施工合同与实际发生金额存在差异的主要原因是合同 为跨年实施的合同，按进度进行结算，预计金额以承接项目 金额为参考标准，实际发生金额为当期确认的金额;另工程 市场竞争激烈，部分项目未按照预期承接。

6.2019 年度，公司预计向建工集团及其关联企业提供的 勘察、设计等技术咨询服务与实际发生金额存在差异的主要 原因是项目按完成工作量进行结算，预计金额以承接项目金 额为参考标准，实际发生金额为当期确认的金额。

7.2019 年度，公司预计与建工集团及其关联企业发生租 赁房产、汽车等业务与实际发生金额存在差异的主要原因是 公司与建工集团及其关联企业签订的住房租赁合同为跨年 合同。

（以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立 董事关于公司2020 年度日常关联交易预计的独立意见、关 于公司2019 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较 大差异的专项意见的签署页）

独立董事签署：

黄声森 尹 兵 彭 松 李彩虹

2020 年2 月28 日

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