Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Governance Information 2018

Dec 5, 2018

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

广东水电二局股份有限公司独立董事 关于增加2018 年度日常关联交易预计额度的事前认可

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所中小企业板规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们 作为广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，基于独立、客观判断的原则，对公司增加2018 年 度日常关联交易预计额度事项发表如下意见：

公司在董事会审议增加2018 年度日常关联交易预计额 度事项之前，就该等事项通知我们并进行充分沟通，作为公 司的独立董事，我们对本事项进行认真地了解和查验，认真 审阅董事会提供的有关资料，并就相关事宜和我们关注的问 题与公司董事会及管理层进行深入的探讨，认为增加2018 年度日常关联交易预计额度事项构成关联交易。公司计划 2018 年12 月5 日召开第六届董事会第二十次会议，我们同 意将该事项提交董事会审议，关联董事应回避表决。 （以下无正文）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• 1 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立 董事关于增加2018 年度日常关联交易预计额度的事前认可 的签署页）

独立董事签署：

黄声森 尹 兵

彭 松 李彩虹

2018 年11 月29 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• 2 -