Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Governance Information 2018

Jan 4, 2018

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事 关于承接2017 年度河源、云浮等五市垦造水田项目 EPC 总承包（第一批）关联交易的事前认可

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小 企业板规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独 立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为广东水电二局股 份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观 判断的原则，对公司承接2017 年度河源、云浮等五市垦造水田 项目EPC 总承包（第一批）关联交易事项发表如下意见：

公司在董事会审议该承接2017 年度河源、云浮等五市垦造 水田项目EPC 总承包（第一批）工程施工业务之前，就该等事项 通知我们并进行充分沟通，作为公司的独立董事，我们对本事项 进行认真地了解和查验，认真审阅董事会提供的有关资料，并就 相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行深入的 探讨，认为该承接2017 年度河源、云浮等五市垦造水田项目EPC 总承包（第一批）工程施工业务构成关联交易。公司计划2018 年1 月4 日召开第六届董事会第十三次会议，我们同意将该事项 提交董事会审议，关联董事应回避表决。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事 关于2018 年度日常关联交易预计的事前认可

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小 企业板规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独 立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为广东水电二局股 份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观 判断的原则，对公司2018 年度日常关联交易预计事项发表如下 意见：

公司在董事会审议该日常关联交易预计事项之前，就该等事 项通知我们并进行充分沟通，作为公司的独立董事，我们对本事 项进行认真地了解和查验，认真审阅董事会提供的有关资料，并 就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行深入 的探讨，认为该日常关联交易预计事项构成关联交易。公司计划 2018 年1 月4 日召开第六届董事会第十三次会议，我们同意将 该事项提交董事会审议，关联董事应回避表决。

（以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事 关于承接2017 年度河源、云浮等五市垦造水田项目EPC 总承包 （第一批）关联交易，关于2018 年度日常关联交易预计的事前 认可的签署页）

独立董事签署：

黄声森 尹 兵 彭 松

李彩虹 李云超

2017 年12 月29 日

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