Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Oct 25, 2023

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-143

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

广东水电二局股份有限公司 关于增加下属公司广东建雅室内工程设计施工有限公司 注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资信水平，提升市场竞争力和业务承接能力，广 东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司广 东建雅室内工程设计施工有限公司（以下简称“建雅公司”） 拟以未分配利润、盈余公积转增和股东自有资金同比例增资 的方式增加注册资本 8,901.9410 万元,增资后建雅公司注册 资本将由 1,098.0590 万元增加至 10,000 万元。

一、对外投资概述

建雅公司股东为广东省粤建装饰集团有限公司（以下简 称“粤建装饰集团”，持股 75.4146%）和广东省工业设备安 装有限公司（以下简称“安装公司”，持股 24.5854%），粤 建装饰集团和安装公司均为公司全资子公司广东省建筑工 程集团有限公司的全资子公司。本次增资的出资方式为建雅 公司以未分配利润、盈余公积转增和其股东自有资金同比例 增资，增加注册资本总金额 8,901.9410 万元,增资后建雅公司 注册资本将由 1,098.0590 万元增加至 10,000 万元。认缴出资 期限为 2050 年 12 月 31 日前，在法定公积金转增资本时，所

• 1 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-143

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的 25%。

2023 年 10 月 25 日，公司召开第八届董事会第九次会议， 以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于增加 下属公司广东建雅室内工程设计施工有限公司注册资本的 议案》，该交易无需经股东大会批准。

该交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体概况

（一）广东省粤建装饰集团有限公司

1.住所：广州市荔湾区金达街 30 号 8 楼 804 室（仅限办 公）。

2.类型：有限责任公司（法人独资）。

3.成立时间：2017 年 9 月 7 日。

4.法定代表人：许一崖。

5.注册资本：10,000 万元。

6.经营范围：承装（修、试）电力设施;房屋建筑工程施 工;城市轨道交通设施工程服务;城市及道路照明工程施工;城 市地铁隧道工程服务;建筑物电力系统安装;通信线路和设备 的安装等。

7.粤建装饰集团的产权及控制关系如下图，实际控制 人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会。

• 2 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-143

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

==> picture [479 x 308] intentionally omitted <==

• 8.粤建装饰集团不是失信被执行人。 （二）广东省工业设备安装有限公司

  • 1.住所：广州市越秀区农林下路 83 号广发金融大厦 15-16

楼。

• 2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独

• 资）。

  • 3.成立时间：1980 年 4 月 29 日。

  • 4.法定代表人：陈鹏。

  • 5.注册资本：29,500 万元。

• 6.经营范围：建设工程施工；建设工程设计；施工专业

• 作业；建筑智能化系统设计；电气安装服务；住宅室内装饰 装修；安全技术防范系统设计施工服务；输电、供电、受电

• 3 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-143

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理等。 7.安装公司的产权及控制关系如下图，实际控制人：广 东省人民政府国有资产监督管理委员会。

==> picture [475 x 307] intentionally omitted <==

8.安装公司不是失信被执行人。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式为建雅公司未分配利润、盈余公积转增 和股东自有资金出资。

（二）建雅公司的经营情况

建雅公司成立于 1984 年 5 月 12 日，注册资本及实收资 本为 1,098.0590 万元，股权结构为粤建装饰集团持股 75.4146%、安装公司持股 24.5854%。拥有建筑装修装饰工程 专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包贰级、电子与智

• 4 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-143

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

能化工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、建筑 幕墙工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包三级等施工资 质和建筑装饰工程设计专项甲级资质；经营范围包括各类建 筑装饰装修及水电、消防、空调、建筑幕墙、设备、园林工 程的设计施工，是国内同行业中最早通过建筑装饰工程设计 与施工 ISO 质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管 理体系认证的公司之一。

（三）增资前后粤建装饰集团和安装公司持有建雅公司 股权比例不变。

（四）建雅公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

		单位：万元
项 目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	20,860.57	23,106.64
负债总额	14,915.67	18,396.23
净资产	5,944.90	4,710.41
营业收入	35,231.82	14,681.27
净利润	585.93	251.07

截至2023 年6 月30 日（未经审计），建雅公司盈余公

积 602.40 万元（为法定公积金）、未分配利润 3,009.95 万元。 四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资是为了提升建雅公司市场竞争力和业务承接 能力。

• 5 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-143

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

本次增资符合公司发展战略，但建筑施工业务发展仍然 可能面临宏观经济、市场风险等，公司管理层将采取积极适 当的措施加强风险管理，积极防范和应对可能存在的风险。

本次增资对象为公司下属公司，对公司当期财务状况和 经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合 法利益的情形。

五、备查文件

广东水电二局股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。 特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会 2023 年10 月26 日

• 6 -