Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Nov 2, 2022

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-153

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广东水电二局股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨

关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 发行股份的方式向广东省建筑工程集团控股有限公司购买 其持有的广东省建筑工程集团有限公司 100%股权，同时拟 向不超过 35 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配 套资金。

公司于 2022 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可 项目审查一次反馈意见通知书》（221480 号）（以下简称“反 馈意见”）。

收到反馈意见后，公司及相关中介机构对反馈意见有关 问题逐项予以落实和回复，同时按照反馈意见的要求对《广 东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重 组报告书（修订稿）”）的部分内容进行了修订，于 2022 年 10 月 22 日披露了《广东水电二局股份有限公司关于<中国 证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（221480 号）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-153

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的回复》。

根据中国证监会的最新审核意见，公司与中介机构对反 馈意见回复的内容进行了进一步补充和修订,补充和修订的 主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与 重组报告书（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有 相同的含义）：

• 1.在重组报告书（修订稿）“重大事项提示”之“交易

• 各方重要承诺”对交易各方主要承诺进行了补充更新。

• 2.在重组报告书（修订稿）“第四节 交易标的基本情况”

• 对标的公司重大诉讼的披露标准，未达到披露标准的诉讼项 数、涉案金额等进行了补充更新。

3.在重组报告书（修订稿）“第十一节 同业竞争与关联 交易”之“一、本次交易对同业竞争的影响”之“（二）本 次交易完成后的同业竞争情况”对涉及《关于广东水电云南 投资有限公司的承诺函》《关于阳山县青霜水力发电有限公 司的承诺函》及《关于广东省建筑装饰集团公司的承诺函》 的相关内容进行了补充更新。

特此公告。

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