Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Nov 2, 2022

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-152

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

广东水电二局股份有限公司

关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通 知书》之反馈意见回复（修订稿）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 发行股份的方式向广东省建筑工程集团控股有限公司购买 其持有的广东省建筑工程集团有限公司 100%股权，同时拟 向不超过 35 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配 套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。

2022 年 9 月 30 日，公司公告收到中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）针对本次重组出具的《中 国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受理序 号：221480 号，以下简称“《反馈意见》”）。收到反馈意 见后，公司与相关中介机构对反馈意见所列问题进行了逐项 分析、落实和回复。公司已对反馈意见回复进行了公开披露， 具体内容详见公司于 2022 年 10 月 22 日披露的《关于中国证 监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的回复》。

根据中国证监会的最新审核意见，公司与中介机构对反 馈意见回复的内容进行了进一步补充和修订，具体内容详见 公司于 2022 年 11 月 3 日披露的《关于中国证监会行政许可

• 1 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-152

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

项目审查一次反馈意见通知书（221480 号）的回复（修订 稿）》。公司将按照要求及时向中国证监会报送反馈意见回 复相关材料。

本次交易尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最 终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据本次交易进展 情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会 年 11 月 3 日

• 2 -