Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Jun 1, 2022

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-076

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

广东水电二局股份有限公司董事会 关于本次交易符合《关于规范上市公司 重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“上市公司”或 “公司”）拟向广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简 称“建工控股”）发行股份购买其持有的广东省建筑工程集 团有限公司（以下简称“建工集团”）100%股权（以下简称 “标的资产”），同时拟向不超过35 名符合条件的特定对象 非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规 定》的要求，经审慎判断，公司董事会认为，本次交易符合 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条 的规定，具体如下：

1．本次交易的标的资产为建工集团100%股权，不涉及 立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批 事项。本次交易已向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈 报批准/核准的程序已在《广东水电二局股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 中详细披露，并已对可能无法获得批准的风险做出了重大风

• 1 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-076

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

险提示。

2．本次交易的交易对方建工控股已合法拥有标的资产 的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形；建工集团不 存在出资不实或者影响其合法存续的情况。本次交易完成 后，公司将持有建工集团100%股权。

3．本次交易有利于拓展公司的业务范围，增强公司的 抗风险能力，提升公司的综合竞争力，能够增强在业务、资 产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及关 联方的独立性。

4．本次交易有利于公司进一步提高资产质量、改善财 务状况、增强持续盈利能力。此外，公司的控股股东、本次 交易的交易对方建工控股已就本次交易出具了保持上市公 司独立性、减少和规范关联交易、避免同业竞争的承诺函。 本次交易有利于提高公司的独立性、避免同业竞争、规范关 联交易。

综上，公司董事会认为，本次交易符合《关于规范上市 公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的各项条 件。

特此说明。

广东水电二局股份有限公司董事会 2022 年6 月2 日

• 2 -