Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Mar 18, 2022

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-027

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广东水电二局股份有限公司董事会 关于本次重组不构成重组上市的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易方案概述

广东水电二局股份有限公司（以下简称“上市公司”或 “公司”）拟向广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简 称“建工控股”）发行股份购买其持有的广东省建筑工程集 团有限公司100%股权，同时拟向不超过35 名符合条件的特 定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交 易”）。

二、构成重组上市的标准

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定： “上市公司自控制权发生变更之日起36 个月内，向收购人 及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形 之一的，构成重大资产重组，应当按照本办法的规定报经中 国证监会核准：

（一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前 一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的 比例达到100%以上；

（二）购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-027

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入占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的 合并财务会计报告营业收入的比例达到100%以上；

（三）购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前 一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的 比例达到100%以上；

（四）为购买资产发行的股份占上市公司首次向收购人 及其关联人购买资产的董事会决议前一个交易日的股份的 比例达到100%以上；

（五）上市公司向收购人及其关联人购买资产虽未达到 本款第（一）至第（四）项标准，但可能导致上市公司主营 业务发生根本变化；

（六）中国证监会认定的可能导致上市公司发生根本变 化的其他情形。”

三、本次交易不构成重组上市

本次交易前，公司控股股东为建工控股，公司实际控制 人为广东省人民政府国有资产监督管理委员会；本次交易完 成后，公司控股股东将仍为建工控股，实际控制人将仍为广 东省人民政府国有资产监督管理委员会。本次交易前三十六 个月内，上市公司的实际控制人未发生变更。因此，本次交 易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定 的重组上市。

特此说明。

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