Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Mar 18, 2022

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-030

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广东水电二局股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）拟通 过发行股份方式购买交易对手方广东省建筑工程集团控 股有限公司持有的广东省建筑工程集团有限公司100%股 权（以下简称“本次交易”）。

为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按 照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理 办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的要求 履行了保密义务。公司董事会就在本次交易中所采取的保密措 施及保密制度说明如下：

一、严格控制内幕信息知情人范围

公司高度重视内幕信息管理，对于本次交易涉及的各方， 公司严格控制内幕信息知情人范围，并及时登记内幕信息知 情人、记录商议筹划及论证咨询等阶段的内幕信息知情人及 筹划过程，制作《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备 忘录》，并经相关人员签字确认。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-030

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二、与本次交易相关方签署保密协议

公司严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管 理制度的规定》等相关规定，与参与论证本次交易方案的相 关方及时签署保密协议，明确相关方的保密内容、保密期限 以及违约责任等。

综上所述，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规 定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密 措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签 订了保密协议，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的 保密义务。

特此说明。

广东水电二局股份有限公司董事会 2022 年3 月18 日

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