Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Oct 22, 2018

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2018-094

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广东水电二局股份有限公司

关于注销广东致诚新能源环保科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）为优 化资源配置，提高管理效率，结合公司实际，拟由全资子公 司东南粤水电投资有限公司（以下简称“东南粤水电”）吸 收合并公司全资子公司广东致诚新能源环保科技有限公司 （以下简称“致诚科技”）。吸收合并后，东南粤水电作为吸 收合并方存续经营，致诚科技作为被吸收合并方注销独立法 人资格。致诚科技的业务、资产、债权债务由东南粤水电承 继。其全资子公司广州利源太阳能有限公司（以下简称“利 源公司”）变更为东南粤水电的全资子公司。

一、注销情况概述

2018 年10 月22 日，公司召开第六届董事会第十八次会 议，以8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于注销广 东致诚新能源环保科技有限公司的议案》，该事项需经股东 大会批准。

该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、吸收合并双方基本情况

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• 1 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2018-094

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（一）合并方

• 1.公司名称：东南粤水电投资有限公司。

2.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法 人独资）。

• 3.法定代表人：陈鹏。

4.成立日期：2014 年3 月28 日。

5.注册资本：50,000 万元。

6.住所：海南省海口市海甸二东路59 号富祥花园第一 层商场。

7.经营范围：实业项目投资，能源投资开发，工程建设 等。

8.东南粤水电为公司全资子公司。

9.东南粤水电最近一年又一期财务指标

单位：万元

		单位：万元
项 目	2017年12月31日（经审计）	2018年9月30日（未经审计）
资产总额	238,034.52	298,818.68
银行贷款总额	156,427.72	190,282.80
流动负债总额	31,430.04	49,948.36
或有涉及事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	无	无
净资产	54,869.97	60,945.81
营业收入	19,236.84	19,201.55
利润总额	4,843.93	6,329.15
净利润	4,555.87	6,075.85

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• 2 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2018-094

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最新信用等级 无 无 （二）被合并方

• 1.公司基本情况

• （1）公司名称：广东致诚新能源环保科技有限公司。

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（6）住所：广东省广州市天河区珠江新城华明路9 号 华普广场西塔21 层2101 室。

（7）经营范围：太阳能发电;太阳能发电站运营; 生物 质能发电等。

（8）致诚科技为公司全资子公司，拥有一家全资子公 司利源公司。

（9）致诚科技最近一年又一期财务指标

单位：万元

项 目	2017年12月31日（经审计）	2018年9月30日（未经审计）
资产总额	6,819.65	6,544.05
银行贷款总额	6,217.86	6,216.14
流动负债总额	270.29	41.28
或有涉及事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	无	无
净资产	331.49	286.63

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• 3 -

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2018-094

营业收入	42.45	430.50
利润总额	-231.73	-243.56
净利润	-231.73	-244.87
最新信用等级	无	无

2.致诚科技经营的清洁能源项目

• （1）广州致诚晋丰分布式光伏发电项目情况

2015 年11 月份总经理办公会审议同意致诚科技在广东 省广州市增城区永宁街新光路13 号广州市晋丰实业有限公 司办公楼楼顶及厂房屋顶投资建设广州致诚晋丰分布式光 伏发电项目，总装机1.622MWp，项目总投资1,291.53 万元。 由于厂房屋顶荷载及采光原因，该项目总装机规模调整为 0.954MWp，总投资约780 万元。目前，广州致诚晋丰分布式 光伏发电项目0.954MWp 正常运营。

（2）博展物流园分布式光伏发电项目情况

公司2016 年10 月11 日召开的第五届董事会第二十六 次会议、2016 年10 月27 日召开的2016 年第四次临时股东 大会审议同意致诚科技以3,000 元收购利源公司100%股权， 并投资建设博展物流园分布式光伏发电项目9.38MWp，项目 总投资6,903.90 万元。目前，博展物流园分布式光伏发电 项目9.38MWp 正常运营。

三、吸收合并的方式、基准日、范围及相关安排

（一）吸收合并的方式

东南粤水电通过整体吸收合并的方式吸收合并致诚科 技。吸收合并后，东南粤水电存续经营，致诚科技注销独立

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• 4 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2018-094

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法人资格。

（二）合并基准日

合并基准日以签订的吸收合并协议约定的日期为准。 （三）合并的范围

致诚科技的业务、资产、债权债务由东南粤水电承继，

其全资子公司利源公司变更为东南粤水电的全资子公司。 （四）相关安排

经相关审批程序通过后，合并双方将签订吸收合并协 议，并依法定程序办理相关的资产移交、资产权属变更、工 商变更登记和注销登记等手续。

四、注销致诚科技的目的和对公司的影响

（一）注销致诚科技的目的

本次通过吸收合并注销致诚科技有利于优化公司资源 配置，提高管理效率。

（二）对公司的影响

本次通过吸收合并注销致诚科技符合公司发展战略，有 利于降低管理成本，对公司经营业绩将有一定的提升作用。 特此公告。

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