Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Nov 28, 2017

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2017-089

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广东水电二局股份有限公司

关于广东粤水电新能源装备有限公司增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资扩股概述

（一）广东粤水电新能源装备有限公司（以下简称“新能源 装备公司”）为广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”） 的全资子公司广州市晋丰实业有限公司（以下简称“晋丰实业”） 投资设立的子公司，注册资本6,000 万元，晋丰实业持有其100% 股权。新能源装备公司主要业务为投资建设阳江粤水电风电装备 制造项目，该项目总投资约50,000 万元，分期开发，该投资事 项已经公司第六届董事会第四次会议、2017 年第二次临时股东 大会审议通过。目前该项目正在建设中。

为了推进风电装备制造项目的开发建设，增强新能源装备公 司综合实力，新能源装备公司拟实施增资扩股，由晋丰实业向其 增资5,700万元，同时引进阳江市恒财城市投资控股有限公司（以 下简称“恒财投资”）向其投资5,000万元，增资扩股后新能源装 备公司注册资本金增加至16,700万元。

（二）2017年11月28日，公司召开第六届董事会第十一次会 议，以14票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于广东粤水电新 能源装备有限公司增资扩股的议案》，该增资扩股事项需经股东

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大会批准。

（三）本次增资扩股不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资扩股情况

本次增资扩股后，新能源装备公司的注册资本金为16,700 万元，其中晋丰实业出资11,700万元，持有新能源装备公司 70.06%的股权；恒财投资出资5,000万元，持有新能源装备公司 29.94%的股权。

恒财投资对新能源装备公司的投资期限为五年（经双方协商 一致可适当延长期限），新能源装备公司按恒财投资出资额的年 化收益率2.5%每年向恒财投资支付固定收益。恒财投资不承担风 险、不参与新能源装备公司决策和生产经营管理全部事宜，不主 张、不参与除上述固定收益之外的新能源装备公司其他任何形式 的利润或权益分配。

恒财投资对新能源装备公司的投资期满后，由晋丰实业按原 价回购恒财投资所持有的新能源装备公司的股权，即其5,000万 元出资。

三、增资扩股有关各方的基本情况

（一）广东粤水电新能源装备有限公司

1.住所：广东省阳江市高新区科技企业孵化器中心二号楼 （北侧）三楼32 号；

2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）； 3.成立时间：2017 年3 月1 日；

4.法定代表人：卢柳青；

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5.注册资本：6,000 万元；

• 6.经营范围：风力发电装备、路桥装备、装配式建筑钢结构

• 的研发、生产、安装、销售及提供相关技术咨询、技术服务；

• 7.公司持有晋丰实业100%股权，晋丰实业持有新能源装备

• 公司100%股权；

  • 8.新能源装备公司最近一期财务指标：

单位：万元

	单位：万元
项目	2017年9月30日（未经审计）
资产总额	11,008.01
负债总额	5,008.10
净资产	5,999.91
营业收入	0
净利润	0

• （二）阳江市恒财城市投资控股有限公司

• 1.住所：广东省阳江市江城区仙踪路189 号公用事业大厦； 2.类型：有限责任公司(国有独资)；

• 3.成立时间：2004 年12 月31 日；

• 4.法定代表人：周湘东；

• 5.注册资本：56,000 万元；

• 6.经营范围：城市基础设施和工业园区基础设施项目投资建

• 设，公用事业和社会公益性项目投资建设等；

  • 7.恒财投资最近一年财务指标：

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2017-089

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单位：万元	单位：万元
项目	2016年12月31日（经审计）
资产总额	881,031.59
负债总额	403,301.37
净资产	477,730.22
营业收入	2,816.11
净利润	829.92

四、增资扩股的目的及对公司的影响

本次增资扩股是为了推进风电装备制造项目的开发建设，增 强新能源装备公司综合实力，有利于扩大风电装备制造等钢结构 制造业务规模，促进晋丰实业及公司加快发展，提升公司经营业 绩。

特此公告。

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