Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 12, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-046

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广东水电二局股份有限公司关于全资子公司 投资合作设立广东粤能资产管理有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）的 全资子公司东南粤水电投资有限公司（以下简称“东南投资公 司”）为加快实施既定的发展战略，提升公司融资能力，扩大融 资渠道，提高资本运营能力，推动公司加快发展，拟与广州盈收 投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈收投资”）共同出 资设立广东粤能资产管理有限公司（暂定，以下简称“粤能管理 公司”）。上述出资人对粤能管理公司投资总额为 1,000 万元，其 中东南投资公司出资 200 万元，出资比例为 20%；盈收投资出资 800 万元，出资比例为 80%。

（二）2016 年 4 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十一 次会议，以 14 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于全资子 公司投资合作设立广东粤能资产管理有限公司的议案》。

（三）该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资相关各方基本情况

（一）东南粤水电投资有限公司

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-046

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• 1.公司类型：有限责任公司（法人独资）。

2.法定代表人：陈鹏。

• 3.注册资本：15,000 万元。

• 4.主营业务：能源投资开发。

• 5.注册地址：海口市海甸二东路 59 号富祥花园第一层商场。

• 6.成立时间：2014 年 03 月 28 日。

东南投资公司为公司的全资子公司。

（二）广州盈收投资管理合伙企业（有限合伙）

• 1.执行事务合伙人：邓伟荣。

• 2.合伙人信息：

普通合伙人：邓伟荣持股 35%。

有限合伙人：何剑辉持股 35%、李湘宁持股 15%、曾祥富持 股 15%。

• 3.注册资本：360 万元。

• 4.主营业务：投资管理服务、企业自有资金投资、股权投资

• 管理、股权投资等。

• 5.注册地址：广州市南沙区成汇街 1 号 1802 房（仅限办公

• 用途）。

  • 6.成立时间：2016 年 03 月 10 日。

盈收投资与公司、东南投资公司及公司控股股东、实际控制

• 人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。 盈收投资未直接或间接持有粤水电股份。

三、广东粤能资产管理有限公司情况介绍

（一）基本情况

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-046

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• 1.公司名称：广东粤能资产管理有限公司。

• 2.注册资本：1,000 万元。

• 3.组织形式：有限责任公司。

• 4.出资方式：东南投资公司以现金出资 200 万元，出资比例

• 为 20%；盈收投资以现金出资 800 万元，出资比例为 80%。 5.出资进度：双方尚未出资。

  • 6.存续期限：50 年。

• 7.投资方向：粤能管理公司成立后，将根据需要作为普通合

• 伙人及基金管理人，发起设立产业投资、股权投资、股债结合、 产业并购等多层次、多品种基金，吸附社会资本，着力扶持东南 投资公司新能源重点投资发展项目；同时也将利用自身专业优 势，积极对外开展股权私募、阳光私募等投资理财活动，不断提 升自身投融资能力，提高东南投资公司利润空间。

（二）投资具体情况：粤能管理公司拟在广州南沙自贸区注 册，经营范围拟定为：项目投资、资产管理、投资咨询、投资管 理等。

• （三）设股东会和董事会，董事会由 3 名董事组成，盈收投

• 资派出 2 名，东南投资公司派出 1 名，董事长由董事选举产生。 公司董事会根据行业和业务特性聘任相关经理层人员。

粤能管理公司按股东持股比例分配收益。

• （四）东南投资公司将与盈收投资签订投资协议。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的：东南投资公司和盈收投资合作设立粤能管 理公司，是为了进一步扩大东南投资公司融资渠道，优化东南投

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-046

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资公司资本结构，使东南投资公司在清洁能源发电领域长期发展 获得资金支持，推动东南投资公司进入资产经营与资本经营双轨 发展阶段。

（二）存在的风险：本次投资资产管理公司可能存在市场风 险、经营风险。

（三）对公司的影响：本次投资有利于缓解东南投资公司资 金压力、降低资金成本、拓宽融资渠道，对东南投资公司未来的 财务状况和经营业绩有一定的提升作用。

五、其他说明

（一）合作投资事项不会导致同业竞争或关联交易。

（二）公司将在东南投资公司与盈收投资签署合作协议后履 行相关信息披露义务。

（三）公司将根据粤能管理公司投资的具体情况，履行相关 审批程序及信息披露义务。

特此公告。

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