Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jan 14, 2024

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司 第八届董事会独立董事第二次专门会议审查意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于2024 年1 月12 日临时通知独立董事以现场会和通 讯表决相结合的方式召开第八届董事会独立董事第二次专 门会议。独立董事朱义坤先生和独立董事梁彤缨先生出席现 场会议，独立董事罗元清先生以通讯表决方式参会。本着谨 慎的原则，基于客观、独立判断的立场，独立董事对2024 年度日常关联交易预计的议案发表如下审查意见：

2024 年度日常关联交易预计事项系公司日常经营行为， 符合公司业务发展的实际需要，交易价格依据市场原则协商 确定，定价公允合理，属于正常交易行为，符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司 及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意 公司2024 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提 交第八届董事会第十四次会议审议，关联董事需回避表决。 （以下无正文）

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司第八 届董事会独立董事第二次专门会议审查意见的签署页）

独立董事签署：

朱义坤 梁彤缨

罗元清

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