Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jan 14, 2024

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-005

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广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 1 月 12 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会结束后，公司董 事会临时通知公司董事在广东省广州市荔湾区流花路 85 号 建工大楼 12 楼董事会会议室召开第八届董事会第十四次会 议，本次会议以现场会的方式召开。会议应参会董事 9 人， 实际参会董事 9 人，其中，独立董事罗元清先生因公未能参 加会议，委托独立董事朱义坤先生代为表决。公司部分监事 会成员、高级管理人员列席了会议。

因公司董事张育民先生、董事马春生先生、董事李雪美 女士、董事戴智波先生为控股股东派出董事，对议案五回避 表决。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，由 半数以上董事推举董事张育民先生主持会议，审议了通知中 所列议案并作出如下决议：

一、 9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

谢彦辉先生因工作原因辞去公司董事长职务，为进一步

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完善公司治理结构，规范董事会运作，推进公司经营战略的 实施，促进公司高质量发展，董事会选举董事张育民先生为 公司第八届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起 至本届董事会任期届满时止。

张育民董事长简历见附件。

二、 9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；

为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作水平，董 事会选举董事马春生先生为公司第八届董事会副董事长，任 期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 马春生副董事长简历见附件。

三、 9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；

因公司董事会成员变更，董事会专门委员会委员需作相 应的调整，经公司二分之一以上独立董事提名，董事会同意 选举有关人员为第八届董事会专门委员会委员。

1.同意选举董事长张育民先生为董事会战略委员会委 员。

调整后的董事会战略委员会由董事长张育民先生、独立 董事朱义坤先生、独立董事梁彤缨先生组成，张育民先生为 召集人。

2.同意选举董事长张育民先生为董事会提名委员会委 员。

调整后的董事会提名委员会由董事长张育民先生、独立

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董事朱义坤先生、独立董事罗元清先生组成，朱义坤先生为 召集人。

3.同意选举副董事长马春生先生为董事会薪酬与考核 委员会委员。

调整后的董事会薪酬与考核委员会由副董事长马春生 先生、独立董事罗元清先生、独立董事梁彤缨先生组成，罗 元清先生为召集人。

4.同意选举董事戴智波先生为董事会审计委员会委员。 调整后的董事会审计委员会由董事戴智波先生、独立董 事梁彤缨先生、独立董事罗元清先生组成，梁彤缨先生为召 集人。

5.同意选举董事长张育民先生、董事谢彦辉先生为董事 会风险管理委员会委员。

调整后的董事会风险管理委员会由董事长张育民先生、 董事谢彦辉先生、独立董事朱义坤先生组成，张育民先生为 召集人。

以上董事会专门委员会委员任期自本次会议审议通过 之日起至第八届董事会任期届满时止。

四、 9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于下属公司与茂名市城乡建设投资发展集团有限公司共同 投资设立产业公司的议案》；

为提升在茂名地区的影响力，扩大粤西地区市场，董事 会同意公司下属子公司广东省水利水电第三工程局有限公 司拟与茂名市城乡建设投资发展集团有限公司共同投资设

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立广建茂盛科技发展有限公司（暂定名，以工商登记为准）， 总投资 26,400 万元，水电三局以自有资金出资 13,464 万元。

详见公司于2024 年1 月15 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司关于下属公司与茂名市城乡 建设投资发展集团有限公司共同投资设立产业公司的公告》。

五、 5 票同意 0 票反对 0 票弃权 4 票回避审议通过《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》（本议案需提交股 东大会审议）；

根据公司业务发展及生产经营的需要，董事会同意公司 2024 年度与控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司及 其关联企业发生日常关联交易的预计额度。

详见公司于 2024 年 1 月15 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易 预计的公告》。

六、 9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于修改 < 公司章程 > 的议案》（本议案需提交股东大会审议）；

根据公司实际，董事会同意公司变更经营范围，并根据 中国证监会、深圳证券交易所的有关规定对《公司章程》的 相关条款进行修改。

董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商备案事 宜。

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详见公司于2024 年1 月15 日在巨潮资讯网上披露的修 改后的《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》及《<公 司章程>修订案》。

七、 9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于修改 < 股东大会议事规则 > 的议案》（本议案需提交股东大 会审议）；

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公 司实际，公司对《公司章程》的相关条款进行修改，董事会 同意对《股东大会议事规则》作相应修改。

详见公司于2024 年1 月15 日在巨潮资讯网上披露的修 改后的《广东省建筑工程集团股份有限公司股东大会议事规 则》及《<股东大会议事规则>修订案》。

八、 9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于修改 < 董事会议事规则 > 的议案》（本议案需提交股东大会 审议）；

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公 司实际，公司对《公司章程》的相关条款进行修改，董事会 同意对《董事会议事规则》作相应修改。

详见公司于2024 年1 月15 日在巨潮资讯网上披露的修 改后的《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则》 及《<董事会议事规则>修订案》。

九、 9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于修改 < 内幕信息知情人登记管理制度 > 议案》；

根据《证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规要求，结

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合公司实际，董事会同意对《内幕信息知情人登记管理制度》 的相关条款进行修改。

详见公司于2024 年1 月15 日在巨潮资讯网上披露的修 改后的《广东省建筑工程集团股份有限公司内幕信息知情人 登记管理制度》及《<内幕信息知情人登记管理制度>修订案》。

十、 9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开2024 年第二次临时股东大会。

详见公司于2024 年1 月15 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司关于召开2024 年第二次临时 股东大会的通知》。

备查文件

广东水电二局股份有限公司第八届董事会第十四次会议 决议。

特此公告。

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附件1

张育民董事长简历

张育民，男，1965 年4 月出生，中共党员，本科学历， 高级经济师。1986 年7 月参加工作。历任广州市邮政局副局 长，广东邮政物流配送公司副总经理（主持工作）、总经理， 广东邮政物流局局长、广东邮政速递局局长、广东邮政速递 服务公司总经理，广东省机场管理集团公司党委委员、董事， 广州白云国际机场股份有限公司党委委员、副总经理、党委 副书记、董事、总经理，广东省水电集团有限公司党委副书 记、董事、总经理、党委书记、董事长、法定代表人，广东 恒广源投资有限公司董事、总经理、法定代表人、副董事长， 广东省建筑工程集团有限公司党委书记、董事长、法定代表 人，广东省建筑工程集团控股有限公司执行董事、法定代表 人。现任广东省建筑工程集团控股有限公司党委书记、董事 长、法定代表人，公司董事。

张育民先生为公司控股股东广东省建筑工程集团控股 有限公司党委书记、董事长、法定代表人，除上述任职外， 最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职 务；与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期

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货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1 号--主板 上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董 事的情形。

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附件2

马春生副董事长简历

马春生，男，1964 年12 月出生，中共党员，本科学历， 正高级工程师。1982 年7 月参加工作。历任广东省公路勘察 规划设计院第一测设队副队长、院党委委员、副院长、院长、 法定代表人，广东省高速公路有限公司党委委员、董事、总 经理、党委书记、董事长、法定代表人，广东省交通集团有 限公司党委委员，副总经理，广东省建筑工程集团有限公司 党委副书记、董事、总经理。现任广东省建筑工程集团控股 有限公司党委副书记、董事、总经理，中国建筑业协会副会 长，广东省国土空间生态修复协会会长，公司董事。

马春生先生为公司控股股东广东省建筑工程集团控股 有限公司党委副书记、董事、总经理，除上述任职外，最近 五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务； 与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查， 尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单；不存在《自律监管指引第1 号--主板上市公 司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情

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形。

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