Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 27, 2023

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-181

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广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 12 月 22 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）第八届董事会第十三次会议的通知以电子邮 件的形式送达全体董事，本次会议于 2023 年 12 月 27 日以通 讯表决的方式召开。会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，监事会成员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列议案并作出如下决议：

一、 6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于提名张 育民先生为公司非独立董事候选人的议案》（本议案需提交 股东大会审议）；

公司完成重大资产重组，管理架构重构，人员进行调整， 因工作原因，卢大鹏先生、陈鹏飞先生辞去公司董事职务， 根据公司发展需要，经公司控股股东广东省建筑工程集团控 股有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名，董事会同意 张育民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 张育民先生简历见附件。

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二、 6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于提名马 春生先生为公司非独立董事候选人的议案》（本议案需提交 股东大会审议）；

公司完成重大资产重组，管理架构重构，人员进行调整， 因工作原因，卢大鹏先生、陈鹏飞先生辞去公司董事职务， 根据公司发展需要，经公司控股股东广东省建筑工程集团控 股有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名，董事会同意 马春生先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 马春生先生简历见附件。

三、 6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于提名李 雪美女士为公司非独立董事候选人的议案》（本议案需提交 股东大会审议）；

公司完成重大资产重组，管理架构重构，人员进行调整， 因工作原因，卢大鹏先生、陈鹏飞先生辞去公司董事职务， 根据公司发展需要，经公司控股股东广东省建筑工程集团控 股有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名，董事会同意 李雪美女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 李雪美女士简历见附件。

四、 6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于提名戴 智波先生为公司非独立董事候选人的议案》（本议案需提交 股东大会审议）；

公司完成重大资产重组，管理架构重构，人员进行调整，

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因工作原因，卢大鹏先生、陈鹏飞先生辞去公司董事职务， 根据公司发展需要，经公司控股股东广东省建筑工程集团控 股有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名，董事会同意 戴智波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 戴智波先生简历见附件。

五、 6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于提名白 力先生为公司非独立董事候选人的议案》（本议案需提交股 东大会审议）；

公司完成重大资产重组，管理架构重构，人员进行调整， 因工作原因，卢大鹏先生、陈鹏飞先生辞去公司董事职务， 根据公司发展需要，经公司股东长城人寿保险股份有限公司 推荐，公司董事会提名委员会提名，董事会同意白力先生为 公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起至本届董事会任期届满时止。

白力先生简历见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会就提名张育民先生、马春生先生、 李雪美女士、戴智波先生、白力先生为公司非独立董事候选 人发表了意见，详见2023 年12 月28 日在巨潮资讯网上披 露的《广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会关于提 名非独立董事候选人的意见》。

独立董事对提名张育民先生、马春生先生、李雪美女士、

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戴智波先生、白力先生为公司非独立董事候选人发表了同意 的独立意见，详见2023 年12 月28 日在巨潮资讯网上披露 的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于提名非独立董 事候选人的独立意见》。

六、 6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改 < 公司章程 > 的议案》（本议案需提交股东大会审议）；

根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规要求，结合公司实际，董事 会同意对《公司章程》的相关条款进行修改。

董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商备案手 续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商备案事 宜。

详见公司于2023 年12 月28 日在巨潮资讯网上披露的 修改后的《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》及《< 公司章程>修订案》。

七、 6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改 < 股东大会议事规则 > 的议案》（本议案需提交股东大会审议）；

根据中国证监会《上市公司章程指引》等有关法律法规 要求，结合公司实际，公司对《公司章程》的相关条款进行 修改，董事会同意对《股东大会议事规则》进行相应修改。

详见公司于2023 年12 月28 日在巨潮资讯网上披露的 修改后的《广东省建筑工程集团股份有限公司股东大会议事 规则》及《<股东大会议事规则>修订案》。

八、 6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改 <

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董事会议事规则 > 的议案》（本议案需提交股东大会审议）； 根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规要求，结合公司实际，公司 对《公司章程》的相关条款进行修改，董事会同意对《董事 会议事规则》进行相应修改。

详见公司于2023 年12 月28 日在巨潮资讯网上披露的 修改后的《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规 则》及《<董事会议事规则>修订案》。

九、 6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于全资子 公司收购荆门一汶新能源有限公司 100% 股权的议案》；

为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模， 提高利润水平，董事会同意公司全资子公司东南粤水电投资 有限公司（以下简称“东南粤水电”）以自有资金287 万元 收购荆门一汶新能源有限公司（以下简称“荆门一汶”）100% 股权，荆门一汶继续履行尚未支付的 EPC 合同金额7,826.12 万元。股权收购完成后，东南粤水电全资控股荆门一汶，并 拥有湖北省荆门京山市产业园内四个屋顶分布式光伏发电 项目，交流侧装机容量 19.07MW。

详见公司于2023 年12 月28 日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露 的《广东水电二局股份有限公司关于全资子公司收购荆门一 汶新能源有限公司100%股权的公告》。

十、 6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

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董事会同意公司召开2024 年第一次临时股东大会。 详见公司于2023 年12 月28 日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露 的《广东水电二局股份有限公司关于召开2024 年第一次临 时股东大会的通知》。

备查文件

广东水电二局股份有限公司第八届董事会第十三次会议 决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会 2023 年12 月28 日

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附件

非独立董事候选人简历

1.张育民，男，1965 年4 月出生，中共党员，本科学历， 高级经济师。1986 年7 月参加工作。历任广州市邮政局副局 长，广东邮政物流配送公司副总经理（主持工作）、总经理， 广东邮政物流局局长、广东邮政速递局局长、广东邮政速递 服务公司总经理，广东省机场管理集团公司党委委员、董事， 广州白云国际机场股份有限公司党委委员、副总经理、党委 副书记、董事、总经理，广东省水电集团有限公司党委副书 记、董事、总经理、党委书记、董事长、法定代表人，广东 恒广源投资有限公司董事、总经理、法定代表人、副董事长， 广东省建筑工程集团有限公司党委书记、董事长、法定代表 人，广东省建筑工程集团控股有限公司执行董事、法定代表 人。现任广东省建筑工程集团控股有限公司党委书记、董事 长、法定代表人。

张育民先生为公司控股股东广东省建筑工程集团控股 有限公司党委书记、董事长、法定代表人，除上述任职外， 最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职 务；与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期

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货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1 号--主板 上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董 事的情形。

2.马春生，男，1964 年12 月出生，中共党员，本科学 历，正高级工程师。1982 年7 月参加工作。历任广东省公路 勘察规划设计院第一测设队副队长、院党委委员、副院长、 院长、法定代表人，广东省高速公路有限公司党委委员、董 事、总经理、党委书记、董事长、法定代表人，广东省交通 集团有限公司党委委员，副总经理，广东省建筑工程集团有 限公司党委副书记、董事、总经理。现任广东省建筑工程集 团控股有限公司党委副书记、董事、总经理，中国建筑业协 会副会长，广东省国土空间生态修复协会会长。

马春生先生为公司控股股东广东省建筑工程集团控股 有限公司党委副书记、董事、总经理，除上述任职外，最近 五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务； 与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查， 尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单；不存在《自律监管指引第1 号--主板上市公 司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情

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形。

3.李雪美，女，1963 年12 月出生，中共党员，大学专 科学历，高级政工师。1979 年10 月参加工作。历任原广东 省水利水电第二工程局团委书记兼局党委委员、工会主席， 广东省源大水利水电集团公司党委副书记、纪委书记，广东 省建筑工程集团有限公司工会副主席、办公室主任、董事会 秘书、人力资源部经理、总经理助理、董事、党委副书记、 工会主席，广东省水电集团有限公司董事、党委副书记、工 会主席，广东省建筑工程集团控股有限公司监事。现任广东 省建筑工程集团控股有限公司党委副书记、董事、工会主席， 广州市荔湾区第十七届人民代表大会代表，广东省党的建设 研究会理事，广东省总工会第十四届常务委员、广东省妇女 联合会第十三届执行委员会常务委员。

李雪美女士为公司控股股东广东省建筑工程集团控股 有限公司党委副书记、董事、工会主席，除上述任职外，最 近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务； 与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查， 尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单；不存在《自律监管指引第1 号--主板上市公 司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-181

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形。 4.戴智波，男，1971 年5 月出生，中共党员，本科，高 级会计师。1996 年7 月参加工作。历任广东省工业设备安装 公司财务部副经理、经理、总会计师、董事、副总经理，沈 阳粤安工程有限公司董事，珠海省安工业设备安装工程有限 公司董事长、法定代表人，广东广安华隧电气工程有限公司 董事，广州市腾安房地产开发有限公司董事，广东华隧建设 集团股份有限公司董事，珠海市腾安房地产开发有限公司监 事，广东省建筑工程集团有限公司财务部副经理、财务部（结 算中心）副部长、部长。现任控股股东广东省建筑工程集团 控股有限公司财务负责人，广东省建筑科学研究院集团股份 有限公司董事，广东建鑫投融资住房租赁有限公司董事，广 东建晟投资开发有限公司监事，广东省粤东三江连通建设有 限公司财务经理，广东建工财务管理咨询服务有限公司董事、 总经理、法定代表人。

戴智波先生为公司控股股东广东省建筑工程集团控股 有限公司财务负责人，除上述任职外，最近五年未在其他机 构担任董事、监事、高级管理人员等职务；与实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持 有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论 的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不

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存在《自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

5.白力，男，1974 年2 月出生，中共党员，法学博士。 1996 年8 月参加工作。历任中国人民银行办公厅新闻处副处 长、处长（期间挂职任北京市西城区人民政府区长助理，兼 任北京市金融街建设指挥部党组书记、常务副总指挥），中 国人民银行团委书记（司局级）等职务。现任长城人寿保险 股份有限公司党委书记、董事长，金融街控股股份有限公司 董事,长城财富保险资产管理股份有限公司董事。

白力先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职, 除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高 级管理人员等职务；与持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确 结论的情况;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 单；不存在《自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运 作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

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