Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 22, 2023

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-179

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广东水电二局股份有限公司 关于公司董事长、董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年12月22日，广东水电二局股份有限公司（以下简 称“公司”）董事会收到谢彦辉先生、卢大鹏先生、陈鹏飞 先生的书面辞职报告。

因工作原因，谢彦辉先生申请辞去公司董事长、董事会 战略委员会委员（召集人）、董事会提名委员会委员、董事 会风险管理委员会委员（召集人）职务；卢大鹏先生申请辞 去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委 员会委员及董事会风险管理委员会委员职务；陈鹏飞先生申 请辞去公司董事职务。

上述人员辞职后，谢彦辉先生仍担任公司董事、法定代 表人，卢大鹏先生仍担任公司总经理，陈鹏飞先生不再担任 公司任何职务。

谢彦辉先生辞去董事长职务不会影响公司董事会的正 常运作，不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公 司和全体股东利益的情形，其辞职报告自送达董事会之日起 生效；卢大鹏先生、陈鹏飞先生的辞职将导致公司董事会成 员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》及有关法律

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-179

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法规的规定，上述两人辞职报告自公司股东大会选举产生新 任董事后生效，在此期间，卢大鹏先生、陈鹏飞先生将继续 履行公司董事职务。公司将按照有关法律法规的规定尽快增 补董事、选举董事长。

截至本公告披露日，谢彦辉先生持有公司股份 100020 股，占公司总股本 0.0027%；卢大鹏先生持有公司股份 48000 股，占公司总股本 0.0013%；陈鹏飞先生未持有公司股份。 辞职后，谢彦辉先生、卢大鹏先生将严格遵守中国证监会《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等对 其所持公司股份的有关规定。

公司独立董事就董事长辞职事项发表了独立意见，详见 公司于 2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网披露的《广东水电二 局股份有限公司独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》。

公司董事会对谢彦辉先生在担任董事长、卢大鹏先生和 陈鹏飞先生在担任董事期间为公司发展所作出的贡献表示 衷心感谢！

特此公告。

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