Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 22, 2023

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司 独立董事关于公司董事长辞职的独立意见

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，作为广东水电二局股份有限 公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、 实事求是的态度，对公司董事长辞职进行认真审核，发表如 下独立意见：

1.谢彦辉先生的辞职原因与实际情况一致。

2.谢彦辉先生辞去公司董事长、董事会战略委员会委员 （召集人）、董事会提名委员会委员、董事会风险管理委员 会委员（召集人）职务后，仍担任公司董事、法定代表人。

3.谢彦辉先生辞去董事长职务不会影响公司董事会的正 常运作，不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公 司和全体股东利益的情形，其辞职报告自送达董事会之日起 生效。

（以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立 董事关于公司董事长辞职的独立意见的签署页）

独立董事签署：

朱义坤 梁彤缨

罗元清

2023 年12 月22 日

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