Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Oct 30, 2023

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-147

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广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 10 月 23 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）第八届董事会第十次会议的通知以电子邮件 的形式送达全体董事，本次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯 表决的方式召开。会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人， 监事会成员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列议案并作出如下决议：

一、 6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司 2023 年第三季度报告》；

董事会同意公司2023 年第三季度报告。

详见公司于2023 年10 月31 日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露 的《广东水电二局股份有限公司2023 年第三季度报告》。

二、 6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于同一控 制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

董事会同意公司同一控制下企业合并追溯调整财务数 据。

详见公司于2023 年10 月31 日在《中国证券报》《证

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券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露 的《广东水电二局股份有限公司关于同一控制下企业合并追 溯调整财务数据的公告》。

独立董事对公司同一控制下企业合并追溯调整财务数 据事项发表同意的独立意见，详见公司于2023 年10 月31 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立 董事关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的独立意 见》。

三、 6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建 设广东韶关乳源大布风电场三期 30MW 项目的议案》；

为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模， 提高利润水平，董事会同意公司由全资子公司东南粤水电投 资有限公司的全资子公司乳源瑶族自治县粤水电能源有限 公司在广东省韶关市乳源瑶族自治县大布镇投资建设韶关 乳源大布风电场三期30MW 项目，项目动态总投资 19,962.65 万元。

详见公司于2023 年10 月31 日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露 的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设广东韶关乳源 大布风电场三期 30MW 项目的公告》。

四、 6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建 设佛山电器照明股份有限公司高明分公司分布式光伏发电 项目的议案》；

为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模， 提高利润水平，董事会同意公司由下属公司佛山高明东投新

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-147

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能源有限公司在佛山电器照明股份有限公司高明分公司的 屋面投资建设11.56MW 分布式光伏发电项目，项目动态总投 资6,195.80 万元。

详见公司于2023 年10 月31 日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露 的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设佛山电器照明 股份有限公司高明分公司分布式光伏发电项目的公告》。

五、 6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建 设新疆阿瓦提 100MW 光伏项目的议案》；

为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模， 提高利润水平，董事会同意公司由全资子公司新疆粤水电能 源有限公司的全资子公司阿瓦提县粤水电能源有限公司在 新疆维吾尔自治区阿瓦提县境内投资建设100MW 光伏项目， 项目动态总投资 42,691.60 万元。

详见公司于2023 年10 月31 日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露 的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆阿瓦提 100MW 光伏项目的公告》。

六、 6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建 设新疆伽师 500MW 光伏治沙项目的议案》（本议案需提交 股东大会审议）；

为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模， 提高利润水平，董事会同意公司由全资子公司新疆粤水电能 源有限公司的全资子公司伽师县粤水电能源有限公司在新 疆维吾尔自治区喀什地区伽师县境内投资建设新疆伽师

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500MW 光伏治沙项目，项目动态总投资 185,002.25 万元。 详见公司于2023 年10 月31 日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露 的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆伽师 500MW 光伏治沙项目的公告》。

七、 6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开2023 年第五次临时股东大会。

详见公司于2023 年10 月31 日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露 的《广东水电二局股份有限公司关于召开2023 年第五次临 时股东大会的通知》。

备查文件

广东水电二局股份有限公司第八届董事会第十次会议决 议。

特此公告。

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