Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Sep 15, 2023

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-129

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广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 9 月 8 日，广东水电二局股份有限公司（以下简 称“公司”）第八届董事会第八次会议的通知以电子邮件的 形式送达全体董事，本次会议于 2023 年 9 月 15 日以通讯表 决的方式召开。会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人， 监事会成员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列议案并作出如下决议：

6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于参股子公司 股权内部转让的议案》。

为优化资源配置，降低管理成本，提高管理质量和效益， 董事会同意公司将所持有的广东省北江航道开发投资有限 公司5%股权无偿划转给全资子公司广东粤水电建设投资有 限公司。

详见公司于 2023 年 9 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电 二局股份有限公司关于参股子公司股权内部转让的公告》。

备查文件

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-129

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广东水电二局股份有限公司第八届董事会第八次会议决 议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会 2023 年9 月16 日

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