Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 30, 2023

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-114

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 8 月 23 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）第八届董事会第七次会议的通知以电子邮件 的形式送达全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 30 日以通讯 表决的方式召开。会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人， 监事会成员列席了会议。

因公司董事陈鹏飞先生为控股股东派出董事，所以董事 陈鹏飞先生对议案八回避表决。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、 6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公 司 2023 年半年度报告及其摘要》；

董事会同意公司 2023 年半年度报告及其摘要。

详见公司于 2023 年 8 月 31 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》和巨 潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司 2023 年半年 度报告全文》。

• 1 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-114

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

二、 6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

董事会同意公司同一控制下企业合并追溯调整财务数 据。

详见公司于2023 年8 月31 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司关于同一控制下企业合并追 溯调整财务数据的公告》。

独立董事对公司同一控制下企业合并追溯调整财务数 据事项发表同意的独立意见，详见公司于2023 年8 月31 日 在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董 事关于相关事项的独立意见》。

三、6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于公司2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

董事会同意公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告。

详见公司于2023 年8 月31 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司关于公司2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》。

四、6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于投资建设广东化州整县屋顶分布式光伏发电项目的议案》； 为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模， 提高利润水平，董事会同意公司由全资子公司东南粤水电投

• 2 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-114

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

资有限公司的全资子公司化州东晟能源有限公司在广东省 茂名市化州市投资建设整县屋顶分布式光伏发电项目。项目 直流侧容量为88.9493MWp，交流侧容量为71.194MW。项目 总投资 37,593.42 万元。

详见公司于2023 年8 月31 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司关于投资建设广东化州整县 屋顶分布式光伏发电项目的公告》。

五、6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于投资建设广西玉林市博白县户用分布式光伏项目的议案》；

为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模， 提高利润水平，董事会同意公司下属全资子公司博白县粤水 电能源有限责任公司在广西玉林市博白县投资建设户用分 布式光伏项目，直流侧容量为130MWp,交流侧容量为 101.205MW，项目总投资51,855.95 万元。

详见公司于2023 年8 月31 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司关于投资建设广西玉林市博 白县户用分布式光伏项目的公告》。

六、6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于全资子公司收购青海领士建材销售有限公司 100% 股权并 投资建设青海海东市乐都区 44MW 分散式风电项目的议案》； 为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模， 提高利润水平，董事会同意公司全资子公司新疆粤水电能源

• 3 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-114

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

有限公司以 0元价格收购青海领士建材销售有限公司100%股 权，股权收购完成后，由其全资子公司青海增润新能源有限 责任公司投资建设青海海东市乐都区44MW 分散式风电项目， 总投资 18,210.66 万元。

详见公司于2023 年8 月31 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司关于全资子公司收购青海领 士建材销售有限公司100%股权并投资建设青海海东市乐都 区44MW 分散式风电项目的公告》。

七、6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于终止老挝南洪水电站项目并清算注销项目公司的议案》； 由于投资环境发生重大改变，项目面临发电上网困难、 不享受原来约定的“照付不议”、电价不能保障、汇率波动、 融资困难等问题，为优化公司资源配置，降低管理成本，提 高管理质量和效益，董事会同意公司终止老挝南洪水电站项 目并清算注销项目公司南洪电力有限公司。

详见公司于2023 年8 月31 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司关于终止老挝南洪水电站项 目并清算注销项目公司的公告》。

八、5 票同意 0 票反对 0 票弃权 1 票回避审议通过《关 于共同投资设立广东顶管技术研究有限公司关联交易的议 案》。

董事会同意公司下属全资子公司广东华顶工程技术有

• 4 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-114

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

限公司（以下简称“华顶公司”）与公司控股股东广东省建 筑工程集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）共同投 资设立广东顶管技术研究有限公司（暂定名，以市场监督管 理部门核定为准。以下简称“顶管公司”），顶管公司注册 资本7,500 万元，其中：华顶公司出资3,900 万元，持股52%； 建工控股以财政专项资金出资3,600 万元，持股48%。

建工控股为公司控股股东，华顶公司与建工控股共同投 资设立顶管公司构成关联交易。

详见公司于2023 年8 月31 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司关于共同投资设立广东顶管 技术研究有限公司关联交易的公告》。

公司独立董事对该关联交易事项进行事前认可并发表 同意的独立意见，详见公司于2023 年8 月31 日在巨潮资讯 网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于共同 投资设立广东顶管技术研究有限公司关联交易的事前认可》 《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独 立意见》。

备查文件

广东水电二局股份有限公司第八届董事会第七次会议决 议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会 2023 年8 月31 日

• 5 -