Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 30, 2023

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司 独立董事关于共同投资设立广东顶管技术研究有限公司 关联交易的事前认可

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，作为广东水电二局股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的 原则，我们对共同投资设立广东顶管技术研究有限公司关联 交易进行事前认可：

公司在董事会审议该关联交易之前，就该事项通知我们 并进行充分沟通，作为公司的独立董事，我们对该事项进行 认真地了解和查验，认真审阅董事会提供的有关资料，并就 相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行深 入的探讨，我们认为公司下属全资子公司广东华顶工程技术 有限公司与广东省建筑工程集团控股有限公司共同投资设 立广东顶管技术研究有限公司关联交易是公司为了大力培 育和发展多功能数字化隧道掘进高端装备制造业，提升盈利 空间，提高利润水平，不存在损害公司及公司股东利益的情 况，不会对公司独立性产生影响。公司计划2023 年8 月30 日召开第八届董事会第七次会议，我们同意将该事项提交董 事会审议，关联董事应回避表决。

（以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立 董事关于共同投资设立广东顶管技术研究有限公司关联交 易的事前认可的签署页）

独立董事签署：

朱义坤 梁彤缨 罗元清

2023 年8 月23 日

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