Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 30, 2023

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，作为广东水电二局股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实 事求是的态度，对公司第八届董事会第七次会议审议的相关 事项发表如下独立意见：

一、公司控股股东及其他关联方占用公司资金事项

截至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东及其他关联方的 资金往来能够严格遵守中国证监会《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关 规定，公司与控股股东及其他关联方之间发生的资金往来均 为正常的经营性资金往来，不存在与上述法律法规相违背的 情形。

二、公司对外担保情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司严格按照中国证监会《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》进行对外担保。

公司全资子公司广东省建筑工程集团有限公司（以下简 称“建工集团”）为其参股子公司佛山建装建筑科技有限公 司（建工集团持有其 49%股权）固定资产借款和保函提供担

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保，担保金额 8,262.38 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，实际 担保金额 5,867.87 万元（该项担保发生于 2019 年，在公司 重大资产重组前），除此之外，公司对外担保均为公司全资、 控股子（孙）公司提供担保。

公司不存在违规对外担保等情况。公司建立了完善的对 外担保风险控制制度，并充分揭示了对外担保存在的风险， 没有明显迹象表明公司可能因被担保对象债务违约而承担 担保责任。

三、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的独立 意见

公司因同一控制下企业合并所进行的财务报表数据追 溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定， 追溯调整后的财务报表客观、真实地反映公司了财务状况和 经营成果。本次追溯调整相关财务报表数据的决策程序符合 有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在 损害公司及股东权益的情形，我们同意公司本次追溯调整。 四、关于共同投资设立广东顶管技术研究有限公司关联 交易的独立意见

作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的 态度，对本项关联交易进行认真地了解和查验，认为公司下 属全资子公司广东华顶工程技术有限公司与广东省建筑工 程集团控股有限公司共同投资设立广东顶管技术研究有限 公司关联交易是公司为了大力培育和发展多功能数字化隧道 掘进高端装备制造业，提升盈利空间，提高利润水平，不存

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在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生 影响。该关联交易定价经双方协商确定，双方均以现金方式 出资，交易遵循了公平、公正和公开的基本原则，符合有关 法律、法规的规定。我们同意该关联交易事项。

（以下无正文）

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立 董事关于相关事项的独立意见的签署页）

独立董事签署：

朱义坤 梁彤缨

罗元清

2023 年8 月30 日

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