Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jul 28, 2023

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-106

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广东水电二局股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确 和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023 年7 月21 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）第八届监事会第四次会议的通知以电子邮件 的形式送达全体监事，本次会议于2023 年7 月28 日以通讯 表决的方式召开。会议应参会监事3 人，实际参会3 人。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会 议审议了通知中所列议案并作出如下决议：

3 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于使用闲置自 有资金购买结构性存款和大额存单的议案》（本议案需提交 股东大会审议）。

经审核，监事会认为公司及子公司使用闲置自有资金购 买安全性高、流动性好、风险低的结构性存款和大额存单审 批程序符合法律、行政法规和中国证监会等有关规定，有利 于提高资金使用效率，为公司及子公司增加一定的收益，不 会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东利益的情形。

详见公司于2023 年7 月29 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-106

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《广东水电二局股份有限公司关于使用闲置自有资金购买 结构性存款和大额存单的公告》。

备查文件

广东水电二局股份有限公司第八届监事会第四次会议 决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司监事会 2023年7月29日

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