Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jun 30, 2023

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-091

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广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年6 月25 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）第八届董事会第五次会议的通知以电子邮件 的形式送达全体董事，本次会议于2023 年6 月30 日以通讯 表决的方式召开。会议应参会董事6 人，实际参会董事6 人， 监事会成员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建 设甘肃省嘉峪关110MW 光伏发电项目的议案》（本议案需提 交股东大会审议）；

为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规 模，提高利润水平，董事会同意由全资子公司新疆粤水电能 源有限公司的全资子公司嘉峪关粤水电能源有限公司在甘 肃省嘉峪关市西部地区投资建设110MW 光伏发电项目，项目 总投资61,312.62 万元,含流动资金424.71 万元。

详见公司于2023 年7 月1 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的

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《广东水电二局股份有限公司关于投资建设甘肃省嘉峪关 110MW 光伏发电项目的公告》。

二、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建 设湖南省邵阳市大祥区罗市镇（雨溪）120MW 复合光伏发电 项目的议案》（本议案需提交股东大会审议）；

为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规 模，提高利润水平，董事会同意由全资子公司中南粤水电投 资有限公司的全资子公司邵阳市粤水电能源有限公司在湖 南省邵阳市大祥区罗市镇、雨溪镇投资建设120MW 复合光伏 发电项目，项目总投资62,168.15 万元,含流动资金479.85 万元。

详见公司于2023 年7 月1 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司关于投资建设湖南省邵阳市 大祥区罗市镇（雨溪）120MW 复合光伏发电项目的公告》。 三、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建 设天津市东丽区金钟街道50MW 生态农渔光互补光伏发电项 目的议案》；

为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规 模，提高利润水平，董事会同意由全资子公司东南粤水电投 资有限公司的全资子公司天津东盛能源有限公司在天津市 东丽区金钟街道投资建设50MW 生态农渔光互补光伏发电项 目，项目总投资26,621.09 万元,含流动资金189.45 万元。 详见公司于2023 年7 月1 日在《中国证券报》《证券

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时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司关于投资建设天津市东丽区 金钟街道50MW 生态农渔光互补光伏发电项目的公告》。 四、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建 设天津市滨海新区腾源牧业16MW 屋顶分布式光伏发电项目 的议案》；

为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规 模，提高利润水平，董事会同意由全资子公司东南粤水电投 资有限公司的全资子公司天津粤水电能源有限公司在天津 市滨海新区天津市腾源畜牧养殖有限公司厂区内投资建设 16MW 屋顶分布式光伏发电项目，项目总投资 7,757.39 万元, 含流动资金 63.06 万元。

详见公司于2023 年7 月1 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司关于投资建设天津市滨海新 区腾源牧业16MW 屋顶分布式光伏发电项目的公告》。

五、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于控股孙 公司广东华隧建设集团股份有限公司租赁3 台盾构施工设备 的议案》；

为满足项目施工需求、完成施工任务、提高施工能力， 董事会同意全资子公司广东省建筑工程集团有限公司的控 股子公司广东华隧建设集团股份有限公司租赁3 台直径12.6 米泥水盾构施工设备，总价不超过30,740 万元。

详见公司于2023 年7 月1 日在《中国证券报》《证券

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时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司关于控股孙公司广东华隧建 设集团股份有限公司租赁3 台盾构施工设备的公告》。

六、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开2023 年第三次临时股东大会。

详见公司于2023 年7 月1 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司关于召开2023 年第三次临时 股东大会的通知》。

备查文件

广东水电二局股份有限公司第八届董事会第五次会议决 议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会 2023 年7 月1 日

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