Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

May 31, 2023

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

广东水电二局股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，作为广东水电二局股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的 原则，我们对第八届董事会第四次会议审议的相关事项进行 事前认可：

一、关于公司发行股份募集配套资金相关授权的事前

认可

经审阅，我们认为公司本次授权内容符合《公司法》《证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及 规范性文件的规定，符合本次发行的需要，不存在损害公司 和中小股东利益的情形。

我们同意将该议案提交公司第八届董事会第四次会议 审议，关联董事应回避表决。

二、关于出具公司向特定对象发行A 股股票论证分析报 告的事前认可

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的 规定，我们认为该报告对于本次股票发行实施的可行性及必 要性，公司的影响等作出了充分详细的说明，有利于投资者

• 1 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

对公司本次向特定对象发行股票情况进行全面了解。符合公 司和全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小 股东利益的情形。

我们同意将该议案提交公司第八届董事会第四次会议 审议，关联董事应回避表决。

三、关于开立公司发行股份募集配套资金专用银行账户 的事前认可

经审阅，我们认为，公司本次开设募集资金专项账户符 合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规 范性文件的规定，符合本次发行的需要，不存在损害公司和 中小股东利益的情形。

我们同意将该议案提交公司第八届董事会第四次会议 审议。

（以下无正文）

• 2 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立 董事关于相关事项的事前认可的签署页）

独立董事签署：

朱义坤 梁彤缨

罗元清

2023 年5 月26 日

• 3 -