Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

May 31, 2023

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-082

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广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年5 月26 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）第八届董事会第四次会议的通知以电子邮件 的形式送达全体董事，本次会议于2023 年5 月31 日以通讯 表决的方式召开。会议应参会董事6 人，实际参会董事6 人。 公司监事会成员列席了会议。

因公司董事陈鹏飞先生为控股股东派出董事，所以董事 陈鹏飞先生对议案一至二回避表决。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列全部议案并做出如下决议：

一、5 票同意 0 票反对 0 票弃权 1 票回避审议通过《关 于公司发行股份募集配套资金相关授权的议案》；

公司于2022 年11 月29 日收到中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准广东水电 二局股份有限公司向广东省建筑工程集团控股有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕 2993 号）(以下简称“批复”)，核准公司发行股份募集配套 资金不超过20 亿元。为高效、有序地完成本次发行工作，

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根据公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，在 证监许可〔2022〕2993 号批复有效期内，董事会同意授权董 事长决策下列事项：

在申购当日，如本次发行的累计有效认购金额超过本次 募集资金需求总量，若按本次发行认购邀请文件中配售原则 确定的发行股数低于本次拟发行股票数量（募集资金需求总 量÷发行底价，其中发行底价为发行期首日前20 日公司股 票交易均价的80%）的70%的情况下，经与联席主承销商协 商一致，在不低于发行底价的前提下，董事长有权对簿记建 档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到本 次发行认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。公司和联席 主承销商有权按照经董事长调整后的发行价格向经确定的 发行对象，按照相关配售原则进行配售。如果有效申购不足， 可以启动追加认购程序或中止发行。

公司独立董事对该关联交易事项进行事前认可，并发表 同意的独立意见，详见公司于2023 年6 月1 日在巨潮资讯 网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关 事项的事前认可》《广东水电二局股份有限公司独立董事关 于相关事项的独立意见》。

二、5 票同意 0 票反对 0 票弃权 1 票回避审议通过《关 于出具公司向特定对象发行A 股股票论证分析报告的议案》；

公司于2022 年11 月29 日收到中国证监会核发的《关 于核准广东水电二局股份有限公司向广东省建筑工程集团 控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》

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（证监许可〔2022〕2993 号），核准公司发行股份募集配套 资金不超过20 亿元。结合公司具体情况，就本次发行事宜， 公司编制了《广东水电二局股份有限公司向特定对象发行A 股股票论证分析报告》，董事会同意公司编制的上述报告。

公司独立董事对该关联交易事项进行事前认可，并发表 同意的独立意见，详见公司于2023 年6 月1 日在巨潮资讯 网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关 事项的事前认可》《广东水电二局股份有限公司独立董事关 于相关事项的独立意见》。

三、6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于开立公司发行股份募集配套资金专用银行账户的议案》；

根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号一一上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕 15 号）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1 号- 主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13 号)相关监管规 定，董事会同意公司在中国工商银行股份有限公司广州天平 架支行、中国农业银行股份有限公司广州解放北路支行及中 信银行股份有限公司广州中国大酒店支行新开设募集资金 专用账户存放募集资金，并授权公司董事长或其指定人员具 体办理开立募集资金专用账户及与存放募集资金的开户银 行、独立财务顾问签署账户监管协议等相关事宜。

公司独立董事对该事项进行事前认可，并发表同意的独 立意见，详见公司于2023 年6 月1 日在巨潮资讯网上披露 的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的事

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前认可》《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事 项的独立意见》。

四、6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于修改<公司章程>的议案》（本议案需提交股东大会审议）；

根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 等有关规定，公司章程党建内容需做相应更新。董事会同意 对《公司章程》的相关条款进行修改。

董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商备案手 续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商备案事 宜。

详见公司于 2023 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司<公司章程>修订案》及修改后的 《广东水电二局股份有限公司章程》。

五、6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于投资建设湖南汝城绿中源农牧公司和湘荣牧业公司养殖 厂25.9MW 屋顶分布式光伏发电项目的议案》。

为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规 模，提高利润水平，董事会同意由全资子公司东南粤水电投 资有限公司的全资子公司汝城县粤水电能源有限公司在湖 南省郴州市汝城县投资建设汝城绿中源农牧公司A、B、C、D 区各5.9MW 和汝城县湘荣牧业发展有限公司养殖厂2.3MW 屋 顶分布式光伏发电项目，合计25.9MW，项目总投资12,742 万元，含98.97 万元流动资金。

详见公司于2023 年6 月1 日在《中国证券报》《证券时

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报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司关于投资建设湖南汝城绿中源农 牧公司和湘荣牧业公司养殖厂25.9MW 屋顶分布式光伏发电 项目的公告》。

公司股东大会通知将另行公告。

备查文件

1.广东水电二局股份有限公司第八届董事会第四次会 议决议；

2.广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项 的事前认可和独立意见。

特此公告。

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