Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 28, 2023

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-047

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广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年3 月17 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）第八届董事会第二次会议的通知以电子邮件 的形式送达全体董事，本次会议于2023 年3 月28 日以现场 会与通讯表决相结合的方式召开,现场会议在广东省广州市 增城区新塘镇广深大道西1 号1 幢水电广场A-1 商务中心公 司2505 会议室召开。会议应参会董事6 人，实际参会董事6 人，其中，董事兼总经理卢大鹏先生、董事陈鹏飞先生、独 立董事罗元清先生以通讯表决方式参加会议。公司部分监事 会成员、高级管理人员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会 议由董事长谢彦辉先生主持，审议了通知中所列全部议案并 作出如下决议：

一、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司2022 年度董事会工作报告》（本报告需提交股东大会审议）； 董事会同意公司2022 年度董事会工作报告。

《公司2022 年度董事会工作报告》主要内容见《公司 2022 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

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二、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司2022 年度总经理工作报告》；

董事会同意公司2022 年度总经理工作报告。

三、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司2022 年年度报告及其摘要》（本议案需提交股东大会审议）； 董事会同意公司2022 年年度报告及其摘要。

详见公司于2023 年3 月29 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司2022 年年度报告摘要》、巨 潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2022 年年 度报告》。

四、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司2022 年度财务决算报告》（本报告需提交股东大会审议）； 董事会同意公司 2022 年度财务决算报告。

2022 年末，公司实现总资产403.81 亿元，较上年度末 增长27.26%；归属于上市公司股东的净资产39.39 亿元，较 上年度末增长0.35%；营业总收入169.04 亿元，同比增长 17.70%；归属于上市公司股东的净利润3.91 亿元，同比增 长19.18%。

五、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司2023 年度财务预算方案》（本方案需提交股东大会审议）；

公司董事会同意公司2023年度财务预算方案。

公司2023 年度财务预算（合并）

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	项 目	2023 年度 预算数	2022 年度 实现数
	营业收入	9,385,971.43	1,690,388.11
	归属于上市公司股东的净利润	167,145.38	39,093.23

2023年1月6日，公司完成广东省建筑工程集团有限公司资 产过户和工商变更登记，因此，2023年财务预算数据包含广东 省建筑工程集团有限公司及其子公司。上述预算为公司2023 年度经营计划的内部管理指标，不构成公司对投资者的实质 性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、经 营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投 资者注意投资风险。

六、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司2022 年度利润分配预案》（本预案需提交股东大会审议）；

董事会同意公司拟定的2022 年度利润分配预案。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度 母公司实现净利润 245,732,538.26 元。根据《公司章程》的 规定，按 2022 年度母公司实现净利润的 10%提取的法定盈 余公积金 24,573,253.83 元，加上年初未分配利润 1,121,662,944.75 元，减去本年已派发现金股利 93,776,440.52 元以及永续债分红 18,750,000.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日止可供股东分配的利润为 1,230,295,788.66 元。

考虑公司长远发展与股东投资回报，公司2022 年度利 润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基 数，向全体在册股东按每10 股派发现金股利人民币1.50 元

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（含税），剩余的未分配利润结转以后年度分配，本年度不 进行资本公积金转增股本和送红股。截至董事会召开当日 （2023 年3 月28 日），公司总股本3,393,714,625 股，以 此测算合计拟派发现金股利509,057,193.75 元（含税）。

本次预案经股东大会审议通过之日至利润分配方案实 施日，如公司总股本发生变动，则按分配总额不变的方式实 施，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

董事会认为公司拟定的2022 年度利润分配预案是从公 司的实际情况出发，既保证公司稳定较快发展，同时也回报 了广大股东；最近三年现金分红比例符合《公司章程》的要 求，不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形，也不存 在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的 正常经营和健康发展。

独立董事对该利润分配预案发表同意的独立意见，详见 公司于2023 年3 月29 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电 二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

七、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司2022 年度内部控制评价报告》；

董事会同意公司2022 年度内部控制评价报告。

详见公司于2023 年3 月29 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司2022 年度内部控制评价报 告》。

独立董事对《公司2022 年度内部控制评价报告》发表 同意的独立意见，详见公司于2023 年3 月29 日在巨潮资讯

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网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关 事项的独立意见》。

八、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司2022 年环境、社会及治理报告》；

董事会同意公司2022 年环境、社会及治理报告。

详见公司于2023 年3 月29 日在巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司2022 年环境、社会及治理报告》。 九、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司2023 年度投资计划》（本议案需提交股东大会审议）；

董事会同意公司2023 年度投资计划。

根据公司发展战略，结合公司实际经营情况，公司制定 2023 年投资计划如下：光伏发电、风力发电等清洁能源项目 投资；参与 PPP 等模式、设立建筑合资公司等工程建设投资； 工程建设设备购置；隧道掘进装备、清洁能源装备、预制件 等制造业投资，计划投资 2,286,098.57 万元。

十、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司2023 年度工资总额预算方案》（本议案需提交股东大会审议）； 董事会同意公司2023 年度工资总额预算方案。

根据公司2022 年利润总额、人工成本利润率、劳动生 产率等反映企业效益和效率的指标及公司的实际情况，公司 制定2023 年度工资总额预算如下：根据2023 年纳入公司管 理范围的人员数量和公司2023 年招聘计划以及薪酬制度修 订后预算费用等工资总额变动情况预计，2023 年公司平均员 工人数17855 人，预计发放员工工资总额290,230.26 万元。 十一、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司

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及子公司2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》（本 议案需提交股东大会审议）；

董事会同意公司 2023 年度向银行申请的综合授信额度。 为满足公司及控股（全资）子公司（包括广东省建筑工 程集团有限公司及其子公司）经营发展的需要，公司及控股 （全资）子公司计划 2023 年向银行等金融机构申请不超过人 民币 1,720 亿元综合授信额度（最终以各银行实际核准的授 信为准），在此授信额度内由公司及控股（全资）子公司根 据实际资金需求进行银行借贷和使用额度。

公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全 权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应 法律文件。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。

十二、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司 及子公司2023 年度预计对外捐赠额度的议案》；

董事会同意公司 2023 年度预计对外捐赠额度。

为切实履行社会责任，进一步支持社会公益事业，塑造 良好的公司形象和品牌价值，公司及控股（全资）子公司 2023 年度预计对外捐赠总额不超过 300 万元。在此对外捐赠额度 内由公司及控股（全资）子公司根据具体捐赠事项进行对外 捐赠和使用额度。

十三、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改 <对外捐赠管理办法>的议案》；

董事会同意公司修改《对外捐赠管理办法》。

2023 年 1 月 6 日，公司完成广东省建筑工程集团有限公

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司资产过户和工商变更登记，广东省建筑工程集团有限公司 成为公司全资子公司，公司业务规模大幅扩大，原对外捐赠 总额已不再适应公司发展需要，需进行相应提高，由原总额 不超过 100 万元提高至总额不超过 300 万元，因此，《对外 捐赠管理办法》相关条款应进行修改。

详见公司于 2023 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司<对外捐赠管理办法>修订案》及修 改后的《广东水电二局股份有限对外捐赠管理办法》。

十四、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于广东 省建筑机械厂有限公司以资本公积转增注册资本的议案》； 董事会同意广东省建筑机械厂有限公司以资本公积转 增注册资本。

公司全资子公司广东省建筑工程集团有限公司的全资 子公司广东省建筑机械厂有限公司为提升市场竞争力和业 务承接能力，拟以资本公积 10,300 万元转增注册资本。转增 后，广东省建筑机械厂有限公司的注册资本将由现在的 1,500 万元增加至 11,800 万元。

十五、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

董事会同意公司召开2022 年年度股东大会。

详见公司于2023 年3 月29 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司关于召开2022 年年度股东大 会的通知》。

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备查文件

广东水电二局股份有限公司第八届董事会第二次会议决

议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会 2023 年3 月29 日

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